证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号： 2026-028
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第
八届董事会第一次会议通知于 2026 年 6 月 29 日以直接送达、邮件等
方式发出，会议于 2026 年 6 月 29 日以现场会议和通讯会议相结合方
式召开。本次会议由董事舒谦先生主持，会议应出席董事 9 名，实际
现场出席董事 7 名，独立董事宋德星先生、胡芹女士以通讯会议方式
参会；公司高级管理人员列席了会议。
根据《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，董事会召开
临时董事会应在会议召开 3 日前通知，若出现特殊情况，需要董事会
即刻作出决议的，为公司利益之目的，可以随时通过邮件、电话或者
其他方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。本次临时
董事会会议通知符合相关规定，且召集人已在会议上作出召开临时会
议的说明。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》等的
规定。经审议，会议形成如下决议：
案》
。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《公司法》及《公司章程》等的相关规定，公司董事会选举
舒谦先生为公司第八届董事会董事长，选举刘晔先生、严阵先生为公
司第八届董事会副董事长，任期三年，与第八届董事会任期一致。
议案》
。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《公司章程》相关规定，公司董事会选举第八届董事会各专
门委员会成员如下：
（1）战略与可持续发展委员会
主任委员：舒谦
委员：宋德星（独立董事）
、邱文鹤
（2）审计委员会
主任委员：苏灵（独立董事）
委员：胡芹（独立董事）
、胡润结
（3）薪酬与考核委员会
主任委员：宋德星（独立董事）
委员：胡芹（独立董事）
、刘晔
（4）提名委员会
主任委员：胡芹（独立董事）
委员：苏灵（独立董事）
、严阵
上述各专门委员会成员任期三年，与第八届董事会任期一致。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据董事长提名，公司第八届董事会聘任邱文鹤先生为公司总经
理；聘任蒋俊雅女士为公司董事会秘书。
根据总经理提名，公司第八届董事会聘任蒋俊雅女士、李逢春先
生、冯海虹女士为公司副总经理；聘任兰健锋先生为公司财务总监。
上述高级管理人员任期三年，与第八届董事会任期一致。蒋俊雅
女士担任公司副总经理期间不分管公司经营业务。上述高级管理人员
简历附后。
。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据相关规定，公司第八届董事会聘任李敏女士担任公司内部审
计部门负责人，任期三年，与第八届董事会任期一致。内部审计部门
负责人简历附后。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据相关规定，公司第八届董事会聘任刘逊先生担任公司证券事
务代表，任期三年，与第八届董事会任期一致。证券事务代表简历附
后。
特此公告。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会
相关人员简历
邱文鹤：男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士
研究生学位。历任招商局集团重大项目办公室主任助理，深圳市南油
（集团）有限公司开发部副经理（挂职），招商局蛇口工业区创新产
业发展中心副总经理，招商局集团区域发展部部长助理、副部长，招
商局集团前海蛇口自贸区办公室副主任，中国光大集团雄安新区办公
室主任兼深改专员，中青旅公司副董事长、党委副书记、总裁，中国
青旅集团资深专家，本公司常务副总经理。现任本公司董事、总经理
等职务。
邱文鹤先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过
中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，
不属于失信被执行人，不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》要求的
任职资格。
蒋俊雅：女，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士
研究生学历。历任湖北宜昌葛洲坝水力发电厂技术专员，深圳市科陆
电子有限公司市场部经理助理，泰阳证券深圳总部行政人事部经理，
富成证券经纪有限公司行政人事部经理，中国南山开发（集团）股份
有限公司行政部助理总经理、行政部副总经理、董事会秘书兼董事会
办公室主任。现任本公司副总经理兼董事会秘书。
蒋俊雅女士未持有本公司股票，与本公司持股5%以上股份的股
东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽
查情形，不属于失信被执行人，不存在不得提名为高级管理人员的情
形，具有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》要求的任职资格。
兰健锋：男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科
学历。历任深圳市能源环保有限公司财务管理部出纳、会计，深圳市
能源集团有限公司财务管理部财产保险管理岗、资金管理岗业务经理，
深圳市广深沙角B电力有限公司财务管理部部长，深圳能源集团股份
有限公司财务管理部副总经理，中开财务有限公司董事、总经理等职
务。现任中开财务有限公司董事长及本公司董事兼财务总监等职务。
兰健锋先生未持有本公司股票，除上述任职外，与持有公司 5%
以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在
其他关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪
律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国
证监会立案稽查情形，不属于失信被执行人，不存在不得提名为高级
管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》要求的任职资格。
李逢春：男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士
研究生学历。历任招商局地产控股股份有限公司漳州公司总经理助理、
副总经理，招商局蛇口工业区控股股份有限公司漳州公司（后更名为
厦漳公司）副总经理、东南区域运营总监兼厦漳公司副总经理、上海
公司副总经理、第四事业部总经理、深圳公司副总经理、党委委员等
职务。现任深圳市南山房地产开发有限公司党委书记、新南山地产总
经理等职务。
李逢春先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过
中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，
不属于失信被执行人，不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》要求的
任职资格。
冯海虹：女，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士
研究生学历。历任上海宝湾国际物流有限公司行政人事部经理、常务
副总经理，宝湾物流控股有限公司副总经理兼上海大区总经理。现任
宝湾物流控股有限公司总经理等职务。
冯海虹女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过
中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，
不属于失信被执行人，不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》要求的
任职资格。
李敏：女，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士
研究生学历。历任深圳赤湾石油基地股份有限公司高级法务经理、公
司审计风控部助理总经理、副总经理，现任本公司审计风控部总经理。
李敏女士未持有本公司股票，与本公司持股 5%以上股份的股东、
实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受
过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情
形，不属于失信被执行人。
刘逊：男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科
学历。历任康佳集团股份有限公司分公司财务部经理、投资发展部主
管、董事会秘书办公室主任，深圳麦博电器有限公司总裁助理、总裁
办公室经理。现任本公司证券事务部副总经理兼证券事务代表。
刘逊先生未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受
过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情
形，不属于失信被执行人，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书
资格证书，其任职资格符合相关规定。
