证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2026-029号
昆药集团股份有限公司十一届二十次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”、“公司”）于 2026 年 6 月 29 日下
午以通讯表决方式召开公司十一届二十次董事会会议。会议通知以书面方式于 2026
年 6 月 23 日发出。会议由公司董事长喻翔先生召集并主持，本次会议应参加表决董
事 15 人，实际参加表决 15 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名
方式投票表决，审议并通过以下决议：
本议案已经公司十一届董事会提名委员会 2026 年第四次会议审议通过，并同意
提交公司董事会审议。
同意：15 票 反对：0 票 弃权：0 票
根据岗位价值、个人能力及薪酬合理平衡等因素，依据《公司 2026 年度董事、
高级管理人员薪酬方案》，确定部分人员薪酬相关事项。
本议案已经公司十一届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第四次会议审议通过，
并同意提交公司董事会审议。
关联董事孟丽女士回避表决。
同意：14 票 反对：0 票 弃权：0 票
特此公告。
昆药集团股份有限公司董事会
