华海清科股份有限公司
华海清科股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事专门会
议第五次会议，于 2026 年 6 月 22 日上午 9:15 以现场和通讯相结合的方式召开，
应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名，全体独立董事共同推举雷震霖先
生担任本次会议的召集人和主持人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《上
市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》的有关规定。与会独
立董事经充分讨论，审议并通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于调整公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案
的议案》
公司调整后的本次向特定对象发行 A 股股票的方案符合《中华人民共和国公
司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规
的规定，本次向特定对象发行 A 股股票方案合理，切实可行，不存在损害公司及
其他股东特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意上述议案，并同意提交第二届董事会第二十八次会议审议。
表决结果：有效票 3 票，其中赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议
并一致通过本议案。
二、审议并通过了《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二
次修订稿）的议案》
公司根据本次发行方案调整等相关情况修订的《华海清科股份有限公司
公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法
规的规定。
因此，我们同意上述议案，并同意提交第二届董事会第二十八次会议审议。
表决结果：有效票 3 票，其中赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议
并一致通过本议案。
三、审议并通过了《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案
论证分析报告（修订稿）的议案》
公司本次修订的《华海清科股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股
票方案论证分析报告（修订稿）》符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和
国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规的规定。
因此，我们同意上述议案，并同意提交第二届董事会第二十八次会议审议。
表决结果：有效票 3 票，其中赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议
并一致通过本议案。
四、审议并通过了《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金
使用可行性分析报告（修订稿）的议案》
公司本次修订的《华海清科股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股
票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》符合《中华人民共和国公司法》
《中
华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规的规定。
因此，我们同意上述议案，并同意提交第二届董事会第二十八次会议审议。
表决结果：有效票 3 票，其中赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议
并一致通过本议案。
五、审议并通过了《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明
（修订稿）的议案》
公司本次修订的《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修
订稿）》符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证
券发行注册管理办法》等法律法规的规定。
因此，我们同意上述议案，并同意提交第二届董事会第二十八次会议审议。
表决结果：有效票 3 票，其中赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议
并一致通过本议案。
六、审议并通过了《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期
回报与公司采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》
公司本次修订的发行摊薄即期回报的影响、填补措施及相关主体承诺符合
《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司证券发行注册管
理办法》等法律法规的规定。
因此，我们同意上述议案，并同意提交第二届董事会第二十八次会议审议。
表决结果：有效票 3 票，其中赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议
并一致通过本议案。
独立董事：雷震霖、马德芳、王浩
