证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 公告编号：临 2026-021
上海飞乐音响股份有限公司
第十三届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第十六次
会议通知于 2026 年 6 月 16 日以电子邮件方式发出，会议于 2026 年 6 月 22 日
以通讯方式召开。本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议由董事
长刘爽女士主持，会议出席董事人数及召开会议程序符合相关法律法规及公司章
程的规定。会议审议并一致通过以下决议：
一、审议通过《关于参与出资设立“上海仪电仪器仪表产业生态基金”暨关
联交易的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。关联董事刘爽女
士、陆晓冬先生回避表决。
本事项已经公司第十三届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议事先
审议通过，同意提交董事会审议。
本事项已经公司第十三届董事会战略委员会 2026 年第三次会议审议通过。
（具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司关于参与出资
设立投资基金暨关联交易的公告》，公告编号：临 2026-022）
特此公告
上海飞乐音响股份有限公司
董事会
