证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2026-027
山东日科化学股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025 年限制性股票激励计划
（草案）》的有关规定以及公司 2024 年年度股东会对董事会的授权，董事会认
为公司 2025 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意以 2026
年 5 月 13 日为预留授予日，以 5.26 元/股的授予价格向符合授予条件的 3 名激励
对象授予预留部分第二类限制性股票 50 万股。预留部分剩余 49.52 万股第二类
限制性股票不再授予，作废失效。
本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于向
编号：2026-028）。
关联董事孙小中先生对此议案回避表决。
表决结果：4 票同意， 0 票反对，0 票弃权，1 票回避。
三、备查文件
激励对象名单（预留授予日）的核查意见；
特此公告。
山东日科化学股份有限公司
董 事 会
二〇二六年五月十三日
