证券代码：601882 证券简称：海天精工 公告编号：2026-018
宁波海天精工股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
届董事会第十五次会议以现场会议方式在公司三楼会议室召开。应到董事 7 人，
实到董事 7 人，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于 2026
年 4 月 17 日以电子邮件形式发出，会议由董事长张剑鸣先生主持。会议的召集、
召开和表决符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的有关规定。
二、 董事会会议审议情况
经与会全体董事认真审议并表决，通过如下议案：
(一)公司 2026 年第一季度报告
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过，并同意将此
项议案提交公司董事会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：
《2026 年第一季度报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(二)公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案
为积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行
动的倡议》，推动公司实现高质量发展和投资价值提升，切实保障和维护投资者
合法权益，公司编制了《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：
《关
于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
宁波海天精工股份有限公司董事会
