证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2026-038
深圳市亿道信息股份有限公司
关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22 日召
开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整 2025 年限制性股票激励计
划相关事项的议案》，陈粮先生为 2025 年限制性股票激励计划的激励对象，对本
议案回避表决。董事会同意对公司《2025 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》
（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”）中预留权益相关条款进行调整，
公司根据相关法律法规的规定及实际情况，对《激励计划（草案修订稿）》及其
摘要的相关内容进行了相应修订。该事项尚需提交股东会审议。具体内容详见与
本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市亿道信息股份有
限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要等相关公告。现将
有关事项说明如下：
一、2025 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
（一）2025年8月15日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，
审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》
《关于公司〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》并提交公司
董事会审议。
（二）2025年8月18日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关
于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》《关于公司〈2025
年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权
董事会办理2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》。
（三）2025年8月18日，公司召开第四届监事会第四次会议，审议通过了《关
于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》《关于公司〈2025
年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实〈2025年限制性股
票激励计划（草案）〉中授予激励对象名单的议案》，监事会同意公司实行本次激
励计划。
（四）2025年8月19日至2025年8月28日，公司对本次激励计划授予激励对象的
姓名和职务通过公司内部公示栏进行公示。公示时限内，公司监事会未收到关于本
次拟激励对象的异议。2025年8月29日，公司披露《监事会关于2025年限制性股票
激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》。
（五）2025年9月3日，公司召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》及相关事项的议案。
后续公司披露了《关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖
公司股票情况的自查报告》。
（六）2025年9月8日，公司召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六
次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划授予激励对象名单和授
予数量的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意本激励计划首次
授予激励对象由209人调整为198人，本激励计划首次授予的限制性股票数量由
符合条件的198名激励对象授予218.80万股限制性股票，公司监事会发表了同意的
意见。
（七）2026年3月3日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了
《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》，同意对《激励计划
（草案）》的股票来源及回购价格进行调整。
（八）2026年3月26日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了
《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。
同意向28名激励对象授予预留部分限制性股票合计27.70万股。
（九）2026年4月22日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了
《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对公司本激励计划中4名已离职的
激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计40,000股进行回购注销；
审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》，同意对
《激励计划（草案修订稿）》的预留权益相关条款进行调整。
二、本次调整的主要内容
（一）对《深圳市亿道信息股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案修
订稿）》中第四章之第二条进行调整的说明
原文：
预留权益不重复授予，逾期未授予的，预留权益失效。
调整为：
删除此句。
除上述调整外，《深圳市亿道信息股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划
（草案修订稿）》其他内容不变。《深圳市亿道信息股份有限公司 2025 年限制性
股票激励计划（草案修订稿）摘要》与上述表述相关的部分内容已做出同步修订。
三、本次调整对公司的影响
本次调整事项符合《激励计划（草案修订稿）》的有关规定，符合相关法律
法规及《上市公司股权激励管理办法》等相关规定，不会对公司的财务状况和经营
成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
公司对《激励计划（草案修订稿）》预留权益相关条款的调整符合《上市公司
股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件和公司《激励计划（草案修订稿）》
的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司对 2025 年限制性
股票激励计划预留权益相关条款的调整。
五、法律意见书的结论性意见
广东华商律师事务所认为：
（一）公司本次激励计划调整已经取得现阶段必要的批准与授权，本次激励计
划调整符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公
司章程》《激励计划（草案修订稿）》的有关规定。
（二）公司本次激励计划回购注销部分限制性股票已经取得现阶段必要的批准
与授权，本次激励计划回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格及资金来源符
合《公司法》《管理办法》和《激励计划（草案修订稿）》的相关规定。
（三）本次激励计划调整及回购注销部分限制性股票事项尚需经公司股东会审
议通过，公司尚需就回购注销所导致的公司注册资本减少事宜履行相应的法定程序，
并按照相关规定履行相应的信息披露义务。
六、备查文件
（一）公司第四届董事会第十七次会议决议；
（二）2026 年第四次独立董事专门会议决议；
（三）第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议；
（四）广东华商律师事务所关于深圳市亿道信息股份有限公司 2025 年限制性
股票激励计划调整相关事项的法律意见书。
特此公告。
深圳市亿道信息股份有限公司
董事会
二〇二六年四月二十三日
