证券代码：603337 证券简称：杰克科技 公告编号：2026-018
杰克科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东会召开日期：2026年5月18日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026 年 5 月 18 日 14 点 30 分
召开地点：浙江省台州市椒江区三甲东海大道东段 1008 号
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 5 月 18 日
至2026 年 5 月 18 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2026 年度审计机构的议案》
《关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保
的议案》
《关于 2026 年度公司及控股子公司开展外汇衍生
品业务的议案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的
议案》
《关于公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方
案的议案》
关于董事长阮积祥先生 2025 年度薪酬及 2026 年度
薪酬方案
关于副董事长阮福德先生 2025 年度薪酬及 2026 年
度薪酬方案
关于副董事长、副总裁、董事会秘书谢云娇女士
关于董事、总裁吴利女士 2025 年度薪酬及 2026 年
度薪酬方案
关于职工董事邱杨友先生 2025 年度薪酬及 2026 年
度薪酬方案
关于董事胡文海先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪
酬方案
关于独立董事陈威如先生 2025 年度薪酬及 2026 年
度薪酬方案
关于独立董事王茁先生 2025 年度薪酬及 2026 年度
薪酬方案
关于独立董事谢获宝先生 2025 年度薪酬及 2026 年
度薪酬方案
《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年度中期
利润分配方案的议案》
《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的
议案》
累积投票议案
会上听取《公司 2025 年度独立董事述职报告》《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬及
上述议案已经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过，具体详见公司于
的相关公告。上述全部议案的具体内容将于本次股东会召开前在上海证券交易所
网站披露。
应回避表决的关联股东名称： 台州市杰克商贸有限公司、LAKE VILLAGE
LIMITED、阮积祥、阮福德、谢云娇、吴利、邱杨友、胡文海
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请
见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(四) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，
可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别
普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部
股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别
和品种股票的第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件 2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603337 杰克科技 2026/5/13
(二) 公司董事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续
卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印
件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。
人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理
登记。
邮件登记需附上上述 1、2 款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。
公司融资融券登记结算业务实施细则》、 《上海证券交易所融资融券交易实施细则》
等规定，投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证
券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与融资融券业务所涉公司
股票的投票权，可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司
的名义为投资者行使。
（二）登记地点：杰克科技股份有限公司董事会办公室
邮政地址：浙江省台州市椒江区三甲东海大道东段 1008 号
邮政编码：318010
联系电话：0576-88177757 传真：0576-88177768
登记邮箱：IR@chinajack.com
（三）登记时间：2026 年 5 月 14 日上午 9:00-11:30，下午 13:00-17:00
六、 其他事项
特此公告。
杰克科技股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
附件 1：授权委托书
授权委托书
杰克科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 5 月 18
日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
《关于续聘立信会计师事务所（特殊普
议案》
《关于与银行开展供应链融资业务合
作暨对外担保的议案》
《关于 2026 年度公司及控股子公司开
展外汇衍生品业务的议案》
《关于向银行申请 2026 年度综合授信
额度的议案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬
管理制度>的议案》
《关于公司董事 2025 年度薪酬及 2026
年度薪酬方案的议案》
关于董事长阮积祥先生 2025 年度薪酬
及 2026 年度薪酬方案
关于副董事长阮福德先生 2025 年度薪
酬及 2026 年度薪酬方案
关于副董事长、副总裁、董事会秘书谢
薪酬方案
关于董事、总裁吴利女士 2025 年度薪
酬及 2026 年度薪酬方案
关于职工董事邱杨友先生 2025 年度薪
酬及 2026 年度薪酬方案
关于董事胡文海先生 2025 年度薪酬及
关于独立董事陈威如先生 2025 年度薪
酬及 2026 年度薪酬方案
关于独立董事王茁先生 2025 年度薪酬
及 2026 年度薪酬方案
关于独立董事谢获宝先生 2025 年度薪
酬及 2026 年度薪酬方案
《关 于提请股东会授 权董事 会制定
《关于公司第七届董事会独立董事津
贴的议案》
《关于回购注销部分限制性股票及调
整回购价格的议案》
《关于变更注册资本及修订<公司章
程>的议案 》
《关于公司为全资子公司提供履约担
保的议案》
序号 累积投票议案名称 投票数
《关于选举公司第七届董事会非独立董事的
议案》
《关于选举公司第七届董事会独立董事的议
案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
附件 2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编
号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与
该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股
票，该次股东会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选
举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意
愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投
给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事 5
名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名。需投票
表决的事项如下：
累积投票议案
…… ……
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，
他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选
人。
如表所示：
投票票数
序号 议案名称
方式一 方式二 方式三 方式…
…… …… … … …
