证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2026-047
浙江华策影视股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22 日召开第六届董
事会第四次会议审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》，决定于 2026 年 5 月 14
日（星期四）召开 2025 年年度股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 14 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5
月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 5 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均
有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于 2026 年向金融机构申请授信额度
的议案》
《关于 2025 年度计提资产减值准备及核
销坏账的议案》
《关于预计 2026 年度日常关联交易的议
案》
《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪
酬方案的议案》
《关于注销公司回购专用证券账户股份的
议案》
《关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉
的议案》
《关于修订〈独立董事工作细则〉的议
案》
《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管
理制度〉的议案》
《关于修订〈对外投资管理制度〉的议
案》
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告及文件。
露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
所持有效表决权的三分之二以上通过。
作》《公司章程》等有关要求并按照审慎性原则，公司将对中小投资者的表决单独计票并
披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、高级管理人员；单独
或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、会议登记等事项
委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的身份证复印件、委托人的
证券账户卡（或持股凭证）办理登记。
位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡（或持股凭证）办理登记；法人股东委托代
理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、
证券账户卡（或持股凭证）办理登记。
准（不接受电话登记）。
司董秘办。信函上请注明“股东会”字样。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
浙江华策影视股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
浙江华策影视股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席浙江华策影视股份有限公司于 2026 年
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
《关于 2026 年向金融机构申请授信额度的议
案》
《关于 2025 年度计提资产减值准备及核销坏账
的议案》
《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案
的议案》
《关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉的议
案》
《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制
度〉的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
