证券代码：301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2026-035
宁波天益医疗器械股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 15 日 13:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 05 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
凡于 2026 年 5 月 8 日（星期五）下午 15:00 收市时在中国结算深圳分公司
登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》详见附
件二）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师和其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
《关于 2025 年年度报告及其摘要的
议案》
《关于<2025 年度董事会工作报告>
的议案》
《关于<2025 年度财务决算报告>的
议案》
《关于 2025 年度利润分配预案的议
案》
《关于使用部分闲置募集资金及自有
资金进行现金管理的议案》
《关于续聘公司 2026 年度审计机构
的议案》
《关于公司及子公司向银行申请综合
授信额度的议案》
《关于公司董事、高级管理人员
酬方案的议案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪
酬管理制度>的议案》
案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在中国证监会指定创业板信息披露网
站巨潮资讯网上发布的相关公告或文件。
三、会议登记等事项
（一）会议登记
部
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持本人身份证及复印件、营业执照复印件（盖章）、
股票账户卡及复印件（盖章）、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人
出席会议的，代理人应持本人身份证件及复印件、营业执照复印件（盖章）、
股票账户卡及复印件（盖章）、法人股东单位《授权委托书》（详见附件二）
办理登记手续；
（2）自然人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证件及复印件、股
票账户卡及复印件办理登记手续；委托代理他人出席会议的，代理人应持本人
身份证件及复印件、委托人有效身份证件复印件、委托人股票账户卡及复印件、
《授权委托书》（详见附件二）办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记（信函到达邮戳、电子
邮件需在 2026 年 5 月 13 日 17:00 前送达公司证券法务部），公司不接受电话
登记。
（详见附件三）。
会议召开前半小时到达会场。本次股东会不接受会议当天现场登记，公司不接
待未事先登记人员参会。
（二）会议联系方式
（1）地址：浙江省宁波市东钱湖旅游度假区新业路 1 号公司证券法务部
（2）联系人：李孟良
（3）联系电话：0574-55011010
（4）邮箱：limengliang@tianyinb.com
（1）本次股东会现场会议预期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
（2）请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
（3）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系
统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
宁波天益医疗器械股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
益投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份
认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
宁波天益医疗器械股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席宁波天益医疗
器械股份有限公司于 2026 年 05 月 15 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本
人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
《关于 2025 年年度报告及其
摘要的议案》
《关于<2025 年度董事会工作
报告>的议案》
《关于<2025 年度财务决算报
告>的议案》
《关于 2025 年度利润分配方
案的议案》
《关于使用部分闲置募集资金
案》
《关于续聘公司 2026 年度审
计机构的议案》
《关于公司及子公司向银行申
请综合授信额度的议案》
《关于公司董事、高级管理人
《关于制定<董事、高级管理
人员薪酬管理制度>的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3
参会股东登记表
法人股东名称/自然人股东姓名
股东地址
股东证券账户开户证件号码
法人股东法定代表人姓名
股东账户号码
股权登记日收市持股数量
持有上市公司股份的性质
是否委托他人参加会议
受托人姓名
受托人身份证号码
联系人姓名
联系电话
联系邮箱
联系地址
注:
券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单
位）不能参加本次股东会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
（需提供有关证件复印件），电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。
股东签名（法人股东盖章）：_______________________
年 月 日
