江苏森萱医药股份有限公司
证券代码：920946 证券简称：森萱医药 公告编号：2026-026
江苏森萱医药股份有限公司
董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责
任。
江苏森萱医药股份有限公司第四董事会审计委员会根据《公司法》
《证券法》
《上市公司治理准则》
《上市公司独立董事管理办法》
《北京证券交易所股票上市
规则》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》和《公
司章程》
《董事会审计委员会工作细则》等相法律法规及公司制度的规定和要求，
在 2025 年度勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责，现将 2025 年度履职情况
报告如下：
一、董事会审计委员会基本情况
公司于 2023 年 12 月 6 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选
举第四届董事会专门委员会委员的议案》，董事会审计委员会由沈小燕女士（独
立董事），曹翠萍女士（独立董事）、钱卫峰先生（非独立董事）三名成员组成，
主任委员由具有会计专业资格的沈小燕女士担任。公司审计委员会中独立董事的
比例超过 1/2,符合北京证券交易所的相关规定及及《公司章程》的要求。
二、审计委员会会议召开情况
议，并发表意见，具体情况如下：
会议名
会议时间 审议事项 审议结果
称
第四届 1、关于审议《董事会审计委员会 2024 年度履职
董事会 情况报告》的议案 同意：3 票
审计委 2025/4/13 2、关于审议《2024 年年度报告》及《2024 年年 弃权：0 票
员会第 度报告摘要》的议案 反对：0 票
八次会 3、关于审议公司 2024 年度《审计报告及财务报
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议 表》的议案
告》及《内部控制审计报告》的议案
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专
项报告》的议案
况专项报告》及《关于江苏森萱医药股份有限公
司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告
的鉴证报告》的议案
年度履行监督职责情况报告》的议案
第四届
董事会
同意：3 票
审计委
员会第
反对：0 票
九次会
议
第四届
董事会
半年度报告摘要》的议案 同意：3 票
审计委
员会第
理与实际使用情况的专项报告》的议案 反对：0 票
十次会
议
第四届
董事会
同意：3 票
审计委
员会第
反对：0 票
十一次
会议
第四届
董事会
同意：3 票
审计委
员会第
反对：0 票
十二次
会议
三、董事会审计委员会 2025 年度工作情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
《董事会审计委员会年
报工作规程》等有关规定，董事会审计委员会对公司聘请的外部审计机构立信会
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计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“立信会计师事务所”）执行公司财务审
计工作情况进行了监督，对立信会计师事务所的基本情况、业务能力、诚信状况、
投资者保护能力、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了核查，董事
会审计委员会认为其具备丰富的为上市公司提供审计服务的经验与能力，具有良
好的投资者保护能力和独立性，能够满足公司 2025 年度财务审计工作的要求。
立信会计师事务所在执行财务报表审计工作的过程中，能够严格执行制定的审计
计划,能够严格按照国家有关规定及注册会计师职业规范的要求开展审计工作，
遵循独立性原则发表客观公正的审计意见，勤勉尽责，较好地完成了各项工作。
（二）指导内部审计工作
保相关内容合规、有效。督促公司严格执行相关计划。同时督促公司内部审计机
构严格按照内部审计制度执行，并对内部审计过程中出现的问题提出了指导性意
见。董事会审计委员会认为，报告期内公司各项内部审计工作得到了有效的执行，
工作中未发现公司内部审计工作中存在重大问题。
（三）协调管理层、内部审计部门与外部审计机构的沟通
报告期内，审计委员会与公司管理层、相关部门和立信会计师事务所进行充
分有效沟通，听取各方意见，协调治理层及内部审计部门与外部审计机构保持良
好沟通，推动公司各项审计工作的高效完成；相关部门就公司财务会计规范、内
控体系建设等问题征求外部审计机构的意见，并配合外部审计机构开展年度财务
报告审计相关工作，促进了公司财务和内控规范。
（四）审阅公司财务报告并发表意见
一季度报告》
《2025 年半年度报告》
《2025 年第三季度报告》，与公司管理层进行
了有效沟通，认为公司财务报告的编制符合法律法规和中国证监会、北京证券交
易所的相关规定，财务报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的经营成果、
财务状况和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（五）评估公司内部控制的有效性
《证券法》等法律法规和中国证监会、北京证券交易所
有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和内部控制制度。2025 年度，
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股东会、董事会、管理层规范运作，各项内部管理制度能够有效执行，切实保障
了公司和股东的合法权益。董事会审计委员会认为，公司内部控制实际运作情况
符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
四、总体评价
《北京证券交易所股
票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等内部
管理制度的要求，忠实、勤勉、谨慎地履行职责，积极了解公司经营状况，发挥
了审查、监督作用，切实履行了审计委员会的责任和义务，充分发挥专业委员会
的作用，有效促进了公司的规范治理和稳健发展。
公司董事会、管理层的沟通交流，坚持勤勉尽责和审慎原则，密切关注公司的财
务状况、内部审计情况、内部控制效果等重要事项，充分发挥审计委员会的专业
作用，及时发现和纠正 存在的问题和风险，指导公司适应行业新形势，持续加
强风险防控，推动公司内部控制体系的完善和财务管理的规范化，推动公司持续
提升规范治理水平。
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董事会
