证券代码：001311 证券简称：多利科技 公告编号：2026-013
滁州多利汽车科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
滁州多利汽车科技股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第三次会议通
知 2026 年 4 月 10 日以书面方式发出，会议于 2026 年 4 月 22 日在公司办公地点
召开。本次会议应出席董事 9 人，亲自出席董事 9 人。会议由董事长邓丽琴女士
主持，公司高级管理人员和保荐机构代表列席会议。会议的召集和召开符合《公
司法》《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东会审议。详见 2026 年 4 月 23 日公司于深圳证券交易所网
站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《2025 年度董事会工作报告》。
昇先生、罗亮先生、汤晓建先生向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，
并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会审议通过并获全票同意。
本议案需提交股东会审议。详见刊登于 2026 年 4 月 23 日的《中国证券报》
《证券时报》
《上海证券报》
《证券日报》
《经济参考报》及深圳证券交易所网站和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于 2025 年度利润分配及资本公
积转增股本预案的公告》（公告编号：2026-014）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会审议通过并获全票同意。
详见刊登于 2026 年 4 月 23 日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
《 证 券 日 报 》《 经 济 参 考 报 》 及 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的
专项报告》（公告编号：2026-015）。
保荐机构发表了核查意见。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进
行了专项审核，并出具了鉴证报告。详见 2026 年 4 月 23 日公司于深圳证券交易
所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《国泰海通证券股份有
限公司关于滁州多利汽车科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用
情况的核查意见》
《滁州多利汽车科技股份有限公司年度募集资金存放、管理与使
用情况鉴证报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会审议通过并获全票同意。
详 见 2026 年 4 月 23 日 公 司 于 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）上公布的《2025 年度内部控制评价报告》。
保荐机构发表了核查意见。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进
行了专项审核，并出具了审计报告。详见 2026 年 4 月 23 日公司于深圳证券交易
所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《国泰海通证券股份有
限公司关于滁州多利汽车科技股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告的
核查意见》《滁州多利汽车科技股份有限公司内部控制审计报告》。
本议案涉及全体董事薪酬及方案，全体薪酬与考核委员会委员及董事均回避
表决，本议案直接提交公司股东会审议。
本议案需提交股东会审议。详见刊登于 2026 年 4 月 23 日的《中国证券报》
《证券时报》
《上海证券报》
《证券日报》
《经济参考报》及深圳证券交易所网站和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于董事和高级管理人员 2026 年
度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-016）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事蒋建强先生、曹武先生兼
任公司高级管理人员，回避表决。
该议案在提交董事会前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并获全
票同意。
详见刊登于 2026 年 4 月 23 日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
《 证 券 日 报 》《 经 济 参 考 报 》 及 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于董事和高级管理人员 2026 年度薪酬方案
的公告》
（公告编号：2026-016）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会审议通过并获全票同意。
本议案需提交股东会审议。详见 2026 年 4 月 23 日公司于深圳证券交易所网
站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《2025 年年度报告》以及刊
登于 2026 年 4 月 23 日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》
《经济参考报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
上的《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-017）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见刊登于 2026 年 4 月 23 日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
《 证 券 日 报 》《 经 济 参 考 报 》 及 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》
（公
告编号：2026-018）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会审议通过并获全票同意。
本议案需提交股东会审议。详见刊登于 2026 年 4 月 23 日的《中国证券报》
《证券时报》
《上海证券报》
《证券日报》
《经济参考报》及深圳证券交易所网站和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于续聘 2026 年度会计师事务所
的公告》
（公告编号：2026-019）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东会审议。详见刊登于 2026 年 4 月 23 日的《中国证券报》
《证券时报》
《上海证券报》
《证券日报》
《经济参考报》及深圳证券交易所网站和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于 2026 年度预计为子公司提供
担保额度的公告》（公告编号：2026-020）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见刊登于 2026 年 4 月 23 日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
《 证 券 日 报 》《 经 济 参 考 报 》 及 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告
编号：2026-021）。
三、备查文件
特此公告！
滁州多利汽车科技股份有限公司
董事会
二〇二六年四月二十三日
