山东登海种业股份有限公司
证券代码：002041 证券简称：登海种业 公告编号：2026-003
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会
第五次会议通知于 2026 年 4 月 11 日以传真、电子邮件方式发出，
年 4 月 21 日上午 8：00，在公司会议中心二楼会议室召开。会议应
参会董事 9 人，实际参会董事 8 人。董事张明先生因公出差，未能亲
自出席本次会议,授权委托董事姜卫娟女士代为行使表决权。会议召
开的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会
议经参会董事审议和表决，形成了如下决议：
一、审议通过了《总经理工作报告》，赞成票 9 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票。
二、审议通过了《董事会工作报告》，赞成票 9 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票。
详 见 2026 年 4 月 23 日 巨 潮 资 讯 网 站
（http://www.cninfo.com.cn）登载的《公司 2025 年年度报告全文》
“第三节管理层讨论与分析”。
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
三、审议通过了《公司 2025 年度报告及其摘要》，赞成票 9 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票。
详 见 2026 年 4 月 23 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网 站
（http://www.cninfo.com.cn）的《公司 2025 年年度报告全文》。
（http://www.cninfo.com.cn）
、
《中国证券报》和《证券时报》的《2025 年年度报告摘要》。
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
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公司 2025 年年度报告中的财务信息，已经公司审计委员会 2026
年第一次会议审议通过。
四、审议通过了《公司 2025 年度财务决算报告》，赞成票 9 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票。
详 见 2026 年 4 月 23 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网 站
（http://www.cninfo.com.cn）的《公司 2025 年度财务报告之审计
报告》。
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
本报告已经公司审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。
五、审议通过了《2025 年度利润分配预案》，赞成票 9 票，反
对票 0 票，弃权票 0 票。
详 见 2026 年 4 月 23 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网 站
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度利润分配预案的
公告》。
本预案需提交公司 2025 年度股东会审议。
已经公司审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。
六、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，赞成票 9 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司拟续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度内部控制审计机构，内
部控制审计费用为 15 万元。
详 见 2026年 4月 23日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》
。
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
已经公司审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。
七、审议通过了《公司董事会关于2025年度内部控制情况的自我
评价报告》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
详 见 2026年 4月 23日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《山东登海种业股份有限公司2025
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年度内部控制评价报告》。
本报告已经公司审计委员会2026年第一次会议审议通过。
八、审议通过了《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》，
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
详 见 2026 年 4 月 23 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《内部控制规则落实自查表》。
九、审议通过了《关于运用自有闲置资金进行委托理财的议案》，
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
详 见 2026年 4月 23日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于运用自有闲置资金进行委托
理财的公告》。
本议案需提交公司2025年度股东会审议。
已经公司审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。
十、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，赞成票9票，
反对票0票，弃权票0票。
详 见 2026 年 4 月 23 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》。
已经公司审计委员会2026年第一次会议审议通过。
十一、审议通过了《关于修改<董事、高级管理人员薪酬管理制
度>的议案》，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
详 见 2026年 4月 23日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制
度》。
本议案需提交公司2025年度股东会审议。
已经公司薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。
十二、审议《关于确认董事2025年度薪酬的议案》。
因该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表
决，议案直接提交公司2025年度股东会审议。
在提交本次董事会审议前，该议案已提交公司薪酬与考核委员会
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酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决，议案直接提交董事会审议。
详 见 2026 年 4 月 23 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于确认董事、高级管理人员
十三、审议通过了《关于确认高级管理人员2025年度薪酬的议案》，
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
详 见 2026年 4月 23日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于确认董事、高级管理人员2025
年度薪酬的公告》。
已经公司薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。
十四、审议通过了《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》，
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
详 见 2026年 4月 23日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司总经理、副总经理
的公告》。
于洪发先生、程励先生的任职资格已经公司董事会提名委员会
审核通过。
十五、审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》，赞成票
详 见 2026年 4月 23日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年度股东会的通知》。
特此公告。
山东登海种业股份有限公司董事会
