证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2026-046
中际旭创股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议召开时间：2026 年 4 月 20 日（星期一）下午 14:00，会期半天。
网络投票时间为 2026 年 4 月 20 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为：2026 年 4 月 20 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月 20 日上
午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
议室。
《上市公司股东会规则》
《深圳证
券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 3,229 人，代表股份 571,027,781 股，占上市公司总股
份的 51.3922%。其中：通过现场投票的股东 92 人，代表股份 278,308,844 股，占上市
公司总股份的 25.0476%。通过网络投票的股东 3,137 人，代表股份 292,718,937 股，占
上市公司总股份的 26.3445%。
通过现场和网络投票的中小股东 3,215 人，代表股份 255,079,933 股，占上市公司
总股份的 22.9570%。其中：通过现场投票的中小股东 79 人，代表股份 19,587,234 股，
占 上 市 公 司 总 股 份 的 1.7628% 。 通 过 网 络 投 票 的 中 小 股 东 3,136 人 ， 代 表 股 份
律师等有关人员出席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
表决结果：同意 570,955,764 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9874%；反
对 13,040 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0023%；弃权 58,977 股（其中，因未
投票默认弃权 23,050 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0103%。
中小股东总表决情况：同意 255,036,643 股，占出席会议的中小股东所持股份的
股（其中，因未投票默认弃权 23,050 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0119%。
表决结果：同意 570,955,464 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9873%；反
对 12,340 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0022%；弃权 59,977 股（其中，因未
投票默认弃权 24,150 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0105%。
中小股东总表决情况：同意 255,036,343 股，占出席会议的中小股东所持股份的
股（其中，因未投票默认弃权 24,150 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0123%。
表决结果：同意 570,955,364 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9873%；反
对 12,340 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0022%；弃权 60,077 股（其中，因未
投票默认弃权 24,150 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0105%。
中小股东总表决情况：同意 255,036,243 股，占出席会议的中小股东所持股份的
股（其中，因未投票默认弃权 24,150 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0123%。
表决结果：同意 570,963,291 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9887%；反
对 32,240 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0056%；弃权 32,250 股（其中，因未
投票默认弃权 24,950 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0056%。
中小股东总表决情况：同意 255,015,443 股，占出席会议的中小股东所持股份的
股（其中，因未投票默认弃权 24,950 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0126%。
案》
表决结果：同意 570,964,491 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9889%；反
对 30,440 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0053%；弃权 32,850 股（其中，因未
投票默认弃权 25,750 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0058%。
中小股东总表决情况：同意 255,016,643 股，占出席会议的中小股东所持股份的
股（其中，因未投票默认弃权 25,750 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0129%。
案》
表决结果：同意 570,946,763 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9858%；反
对 16,240 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0028%；弃权 64,778 股（其中，因未
投票默认弃权 26,751 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0113%。
中小股东总表决情况：同意 255,027,642 股，占出席会议的中小股东所持股份的
股（其中，因未投票默认弃权 26,751 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0141%。
酬方案的议案》
表决结果：同意 570,705,909 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9436%；反
对 282,821 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0495%；弃权 39,051 股（其中，因
未投票默认弃权 26,751 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0068%。
中小股东总表决情况：同意 255,009,042 股，占出席会议的中小股东所持股份的
股（其中，因未投票默认弃权 26,751 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0153%。
案》
表决结果：同意 534,659,763 股，占出席会议所有股东所持股份的 93.6311%；反对
未投票默认弃权 29,950 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0069%。
中小股东总表决情况：同意 253,528,971 股，占出席会议的中小股东所持股份的
股（其中，因未投票默认弃权 29,950 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0155%。
表决结果：同意 567,154,784 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3217%；反
对 2,819,829 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4938%；弃权 1,053,168 股（其中，
因未投票默认弃权 26,950 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1844%。
中小股东总表决情况：同意 254,976,523 股，占出席会议的中小股东所持股份的
股（其中，因未投票默认弃权 26,950 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0189%。
的议案》
表决结果：同意 570,963,891 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9888%；反
对 29,640 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0052%；弃权 34,250 股（其中，因未
投票默认弃权 26,050 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0060%。
中小股东总表决情况：同意 255,016,043 股，占出席会议的中小股东所持股份的
股（其中，因未投票默认弃权 26,050 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0134%。
表决结果：同意 570,958,090 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9878%；反
对 30,840 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0054%；弃权 38,851 股（其中，因未
投票默认弃权 26,651 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0068%。
中小股东总表决情况：同意 255,010,242 股，占出席会议的中小股东所持股份的
股（其中，因未投票默认弃权 26,651 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0152%。
表决结果：同意 570,977,790 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9912%；反
对 15,440 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0027%；弃权 34,551 股（其中，因未
投票默认弃权 26,851 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0061%。
中小股东总表决情况：同意 255,029,942 股，占出席会议的中小股东所持股份的
股（其中，因未投票默认弃权 26,851 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0135%。
表决结果：同意 255,029,742 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9803%；反
对 13,340 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0052%；弃权 36,851 股（其中，因未
投票默认弃权 26,951 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0144%。
中小股东总表决情况：同意 255,029,742 股，占出席会议的中小股东所持股份的
股（其中，因未投票默认弃权 26,951 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0144%。
表决结果：同意 570,977,291 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9912%；反
对 13,440 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0024%；弃权 37,050 股（其中，因未
投票默认弃权 26,950 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0065%。
中小股东总表决情况：同意 255,029,443 股，占出席会议的中小股东所持股份的
股（其中，因未投票默认弃权 26,950 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0145%。
三、律师出具的法律意见
北京中银（苏州）律师事务所罗洪岭律师、李宇铖律师出席了本次股东会，进行
现场见证并出具了法律意见书，认为公司 2025 年度股东会的召集、召开程序符合《公
司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，
召集人及出席会议人员的资格合法有效，本次股东会的表决方式、表决程序及表决结
果均合法有效。
四、备查文件
特此公告
中际旭创股份有限公司董事会
