证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2026-029
债券代码：128137 债券简称：洁美转债
浙江洁美电子科技股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议决定于
本次股东会相关事务通知如下：
一、召开会议基本情况
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 11 日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5
月 11 日 9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为 2026 年 5 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重
复投票的以第一次有效投票结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东会的股权登记
日 2026 年 4 月 29 日（星期三），于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面委托代
理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东（授权委托书样式详见附件一）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
洁美电子科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
《关于 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期现金分
红规划的议案》
《关于续聘天健会计师事务所为公司 2026 年度审计
机构的议案》
《关于申请办理银行授信额度及授权法定代表人在
银行授信额度内签署借款合同的议案》
《关于公司及各子公司之间为融资需要相互提供担
保的议案》
《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案
的议案》
《关于修订公司<董事及高级管理人员薪酬管理制
度>的议案》
除以上议案需审议外，会议还将听取公司独立董事作 2025 年度述职报告，该述职作
为 2025 年年度股东会的一个议程，但不作为议案进行审议。
上述议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，详细内容见《证券时报》《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。上述议案
决权的三分之二以上审议通过； 其余议案应当经出席会议的股东（包括股东代理人）所
持有效表决权的过半数审议通过。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作
（2025 年修订）》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及
时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
三、会议登记办法
电子科技股份有限公司董事会办公室
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出
席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办
理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件一）、法定代表人身份证明、
法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理
人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（附件一）、委托人股东账户卡、委托人身份
证办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记
（样式详见附件二），以便登记确认。信函或电子邮件请在 2026 年 5 月 8 日下午 17:00
表》
前送达公司董事会办公室。
上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于会议开始前补交完
整。
来信请寄：浙江省杭州市拱墅区大关路 100 号绿地中央广场 10 幢 24 层公司董事会办
公室。邮编：310015（信封请注明“股东会”字样），信函或电子邮件以抵达本公司的时间
为准，不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见
附件三。
五、其他注意事项
联系人：张君刚、欧荣芳
联系电话：0571-87759593
联系传真：0571-88155859
电子邮箱：002859@zjjm.cn
通讯地址：浙江省杭州市拱墅区大关路 100 号绿地中央广场 10 幢 24 层公司董事会办
公室
邮政编码：310015
达会场办理登记手续。
附件一：《2025 年年度股东会授权委托书》；
附件二：《2025 年年度股东会参会股东登记表》；
附件三：《参加网络投票的具体操作流程》。
六、备查文件
特此公告。
浙江洁美电子科技股份有限公司
董事会
附件一：
浙江洁美电子科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席浙江洁美电子科技股份有
限公司于 2026 年 5 月 11 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下
方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
《关于 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期现金分红规划的
议案》
《关于续聘天健会计师事务所为公司 2026 年度审计机构的议
案》
《关于申请办理银行授信额度及授权法定代表人在银行授信额
度内签署借款合同的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件二：
浙江洁美电子科技股份有限公司
身份证或营业
姓名或名称
执照号码
股东账号 持股数量（股）
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参会 备注
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
