证券代码：301421 证券简称：波长光电 公告编号：2026-012
南京波长光电科技股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
提案 12.00 应选独立董事 3 名，独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所（以下
简称“深交所”）审核无异议后方可提交股东会进行表决。
其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所拥有的选举票数=股东所代表的
有表决权的股份总数×应选人数，股东可以将所拥有的选举票数在每个提案组候选人中任
意分配（可以投出零票），但投票总数不得超过其拥有的选举票数。股东所投选举票数超
过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
票上市规则》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 11 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深交所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 11 日
年 05 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员、董事候选人；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
非累积投票提案
关于公司 2025 年度董事会工作报告的议
案
关于董事 2026 年度薪酬（津贴）考核方
案的议案
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理
制度》的议案
关于使用部分超募资金永久补充流动资金
的议案
关于使用闲置募集资金进行现金管理及使
用自有资金开展委托理财的议案
关于《未来三年（2026 年-2028 年）股东
回报规划》的议案
累积投票提案（等额选举）
关于董事会换届选举第五届董事会非独立
董事候选人的议案
选举黄胜弟先生为第五届董事会非独立董
事
选举唐志平先生为第五届董事会非独立董
事
选举宋小安先生为第五届董事会非独立董
事
选举李林峰先生为第五届董事会非独立董
事
关于董事会换届选举第五届董事会独立董
事候选人的议案
已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
后方可提交股东会进行表决。对于采用累积投票制进行表决的提案，填报投给某候选人的
选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所拥有的选
举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×应选人数，股东可以将所拥有的选举票数在
每个提案组候选人中任意分配（可以投出零票），但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。
者是指除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东。
出说明。
三、会议登记等事项
（1）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证
件或者证明原件办理登记手续；代理他人出席会议的，应持本人有效身份证件、股东授权
委托书（详见附件 2）原件办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人
出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明（加盖法人单位
公章的法人营业执照复印件）原件办理登记手续；代理人出席会议的，代理人应持本人身
份证原件、法人股东单位出具的加盖法人公章并由法定代表人签署的书面授权委托书（详
见附件 2）原件、加盖法人股东单位公章的法人营业执照复印件办理登记手续；
（3）合伙企业股东应由执行事务合伙人或执行事务合伙人委托的代理人出席会议。
执行事务合伙人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有执行事务合伙人资格的有效
证明（加盖合伙企业股东单位公章的营业执照复印件）原件办理登记手续；代理人出席会
议的，代理人应持本人身份证原件、合伙企业股东单位出具的加盖股东单位公章并由执行
事务合伙人签署或盖章的书面授权委托书（详见附件 2）原件、加盖合伙企业股东单位公
章的营业执照复印件办理登记手续。
（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函请注明“股东会”字样。股东请
仔细填写《参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认。传真和信函在 2026 年 5 月 9 日
联系地址：南京市江宁区湖熟工业集中区波光路 18 号
邮政编码：211121
联系人：汪奎
联系电话：025-52657118
传真号码：025-52657058
电子邮箱：wangkui@wave-optics.com
本次股东会预计半天，与会股东的交通费、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
南京波长光电科技股份有限公司
董事会
附件 1：《参加网络投票的具体操作流程》
附件 2：《授权委托书》
附件 3：《参会股东登记表》
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的
每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在
差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不
同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
…… ……
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事
提案编码表的提案 11.00，采用等额选举，应选人数为 5 位：
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得
超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事
提案编码表的提案 12.00，采用等额选举，应选人数为 3 位：
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超
过其拥有的选举票数。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
南京波长光电科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席南京波长光电科技股份有
限公司于 2026 年 05 月 11 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下
方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
总议案：除累积投票提案外的所
有提案
非累积投票提案
关于公司 2025 年度董事会工作报
告的议案
关于公司 2025 年度利润分配预案
的议案
关于公司 2026 年中期分红安排的
议案
关于董事 2026 年度薪酬（津贴）
考核方案的议案
关于制定《董事及高级管理人员
薪酬管理制度》的议案
关于使用部分超募资金永久补充
流动资金的议案
关于使用闲置募集资金进行现金
财的议案
关于《未来三年（2026 年-2028
年）股东回报规划》的议案
关于续聘公司 2026 年度审计机构
的议案
关于为子公司提供担保额度预计
的议案
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
关于董事会换届选举第五届董事
会非独立董事候选人的议案
选举黄胜弟先生为第五届董事会
非独立董事
选举朱敏女士为第五届董事会非
独立董事
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非独立董事
选举宋小安先生为第五届董事会
非独立董事
选举李林峰先生为第五届董事会
非独立董事
关于董事会换届选举第五届董事
会独立董事候选人的议案
选举葛军先生为第五届董事会独
立董事
选举沈平先生为第五届董事会独
立董事
选举朱军辉先生为第五届董事会
独立董事
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3
南京波长光电科技股份有限公司
自然人股东姓名/法人股东名称
身份证号码/统一社会信用代码
持股数量
股东账号
（股）
联系电话 电子邮箱
联系地址
是否委托代理人参加会议 □是 □否
受托人身份证
受托人姓名
号码
受托人联系 受托人联系地
电话 址
