证券代码：300044 证券简称：ST赛为 公告编号：2026-024
深圳市赛为智能股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第十八次会议的决定，公司拟于2026年5月12日召开公司2025年度股东会，现
将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
和公司章程的规定。
（1）现场会议召开日期、时间：2026年5月12日（星期二）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2026年5月12日上午9:15-9:25,9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月12日9:15 -15:00期间的任
意时间。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）于股权登记日 2026 年 5 月 6 日下午深圳证券交易所创业板收市时在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有
权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东。
（2）公司董事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
湾创新科技中心2栋A座25层会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码示例表：
备注
该列打勾的
提案编码 提案名称
栏目可以投
票
非累计投票议案
关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一
的议案
关于修订公司《董事及高级管理人员薪酬管理制
度》的议案
上述议案已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司
于2026年4月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告
文件。
本次股东会将对中小投资者的表决单独计票，公司独立董事将在本次年度股
东会上进行述职。
三、会议登记等事项
省深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑南路3156号深圳湾创新科技中心2栋A
座25层）
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持法人股东有效持股凭证原件、加盖公章的营业执照复印
件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，
代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权
委托书（附件2）、法定代表人证明书、法人股东有效持股凭证原件办理登记手
续；
（2）自然人股东应持本人身份证、有效持股凭证原件办理登记手续；自然
人股东委托代理人的，代理人持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、有
效持股凭证原件办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。传真或信件请于2026年5月11
日16:00前送达公司董事会办公室，以便登记确认；
（4）公司不接受股东电话方式登记；
（5）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小
时到会场办理登记手续。会议开始前15分钟未到达会议地点，视作放弃参加
现场会议。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，
网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项
（一）联系方式
湾创新科技中心2栋A座25层董事会办公室
（二）其他事项
并携带身份证、有效持股凭证原件、授权委托书等原件，以便验证入场。会议开
始前15分钟未到达会议地点，视作放弃参加现场会议。
六、备查文件
深圳市赛为智能股份有限公司
董 事 会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
上午9:15，结束时间为2026年5月12日（现场股东会结束当日）15:00。
司股东会网络投票实施细则》的规定登录互联网投票系统，经过股东身份认证，
取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可
登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席深圳市赛为智能
股份有限公司2025年度股东会，并代为行使表决权。本人/本单位对本次会议
表决事项未作具体指示的，受托人□有权/□无权按照自己的意见表决。
委托人签名（盖章）：
委托人证件号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
备注 表决意见
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
关于公司未弥补亏损达到实收股本总
额三分之一的议案
关于修订公司《董事及高级管理人员薪
酬管理制度》的议案
本次股东会提案表决意见示例表：
附件 3：
股东参会登记表
身份证（营业执
股东姓名
照号码）
股东证券账户
持股数量
号
联系电话 联系地址
电子邮箱 邮编
是否本人参会
代理人身份证
代理人姓名
号码
代理人联系电
备注 赛为智能 2025 年度股东会
话
年 月 日
