四川国光农化股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告
四川国光农化股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告
作为四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人根据《公
司法》、证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、部门规章、深圳证券
交易所《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》的规定以及公司
《章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》、董事会专门委员
会工作细则等要求，坚持独立、忠实、勤勉地履行职责，在董事会中积极发挥参与
决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。现
就本人 2025 年度履职情况报告如下：
一、个人的基本情况
毕超，1984 年出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学
历。曾就职于江苏扬农化工股份有限公司，任研发中心副主任。现任中国农药工业
协会产业发展部副主任。
本人（含本人近亲属）不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条影响独立
性、不得担任独立董事的情形，符合法律法规、中国证监会、深圳证券交易所等关
于独立董事独立性的相关要求。
二、年度履职概况
（一）出席董事会及股东（大）会情况
报告期公司共召开了 6 次董事会会议，我作为独立董事按时、亲自出席了全部
会议。每次董事会会议前，我会对收到的会议资料进行认真研读，为会议审议做好
充分准备。在会议中，我认真参与各项议案的讨论，秉持独立、客观、公正的原则，
从专业角度（农药行业）出发，提出自己的意见和建议。通过认真审议、谨慎行使
表决权，我对董事会审议的所有议案投了同意票。
报告期，我出席公司全部 4 次股东（大）会，并在年度股东（大）会上作了 2024
年度述职报告。
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
作为公司董事会战略委员会成员，我参加了本年度董事会战略委员会会议，审
议议案 1 项；作为公司董事会提名委员会成员，我参加了本年度董事会提名委员会
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会议，审议议案 1 项；作为公司董事会薪酬与考核委员会召集人，我主持了本年度
薪酬与考核委员会全部 2 次会议，审议议案 4 项。作为董事会专门委员会成员，我
认真履行了职责，并对所审议事项投了同意票。
意票，同意将议案提交董事会审议。
（三）与中小股东沟通及保护中小股东合法权益方面
题。通过沟通，对增强公司经营管理的透明度、提升公司治理水平、保护投资者利
益，构建和谐的投资者关系起到了积极的促进作用。
料进行认真审核，特别关注相关议案对社会公众股股东利益的影响，维护公司和中
小股东的合法权益，独立、客观、审慎地行使表决权。
提名增选董事、董事高管薪酬、股权激励相关事项等上市公司与控股股东、实际控
制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行了监督，保护中小股
东合法权益。
律法规、规章及其他规范性文件所规定的披露义务，保障广大投资者的知情权。
（四）现场工作情况
报告期内，通过参加董事会会议、股东（大）会、行业协会会议、行业专业会
议、实地调研等方式加强与公司董事、董事会秘书、高管沟通，了解公司产品研发
及登记情况、内部控制、风险管理及合规管理、行政许可及知识产权保护、重大事
项进展情况、财务状况等情况，关注市场环境、行业政策变化、行业竞争格局，为
公司生产经营、重大事项决策提供意见和建议。
公司董事会、高级管理人员等，在本人履行职责的过程中给予了积极有效的配
合和支持，及时提供财务报表、经营数据、项目进展、会议文件等，详细介绍公司
的生产经营情况。通过现场工作，为董事会决策提供了支持。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）通过独立董事专门会议、董事会会议审议并表决同意了公司与关联方四
川依贝智能装备有限公司的日常关联交易事项、四川依贝智能装备有限公司拟增加
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经营范围及所从事业务事项、与关联方颜亚奇先生签署《代为培育协议》培育海外
农药项目等事项。
（二）通过审计委员会会议、董事会会议对 2025 年度披露的各期定期报告中的
财务信息（财务会计报告）、年度内部控制评价报告认真进行审议，并表决同意了
前述审议事项。
（三）通过审计委员会会议、董事会会议审议并表决同意了续聘四川华信（集
团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构事项。
（四）通过提名委员会会议、董事会会议审议并表决同意了增选非独立董事事
项。
（五）通过薪酬委员会会议、董事会会议审议并表决同意了董事、高管薪酬，
权益授予相关事项。
四、总体评价
客观、审慎、有效地行使独立董事职权，并利用自己的专业知识和经验，在公司发
展战略、产品研发、管理优化等方面提供合理建议，积极发挥在公司治理中的作用，
切实维护公司和广大投资者的合法权益。
识、更严谨的工作态度、更专业的履职能力，持续优化工作方法，强化履职担当，
切实发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东（特别是中小股东）的长远利益。
同时发挥自身的专业知识和经验，为公司董事会决策提供专业意见。
毕超
