证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2026-011
陕西能源投资股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 13 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 13 日
年 05 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）本次股东会的股权登记日为 2026 年 05 月 06 日。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的陕西能源投资股份有限公司（以下简称公司）全体股东均有权出
席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委
托书见附件二）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。
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二、会议审议事项
备注
该列打勾的
提案编码 提案名称 提案类型
栏目可以投
票
关于秦龙电力为陕西水电保险债权融资向陕投集团提供
反担保暨关联交易的议案
上述议案已经公司第三届董事会第六次会议审议，内容详见 2026 年 4 月 21 日刊登于《中国证券
报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（1）上述议案均为普通决议事项。公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。
（2）议案 8.00、9.00 涉及关联交易事项，关联股东需回避表决，且不得接受其他股东委托投票。
（3）公司独立董事将在本次股东会上就 2025 年度工作进行述职。
（4）公司将在本次股东会就高级管理人员薪酬方案进行说明。
三、会议登记等事项
本人身份证原件、授权委托书原件和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业
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执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持本
人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可以书面信函或传真办理登
记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
登记信函邮寄：证券管理部，信函上请注明“股东会”字样。
登记手续。
公司地址：西安市雁塔区唐延路 45 号陕西能源投资股份有限公司
邮编：710075
联系人：周高勇
传真号码：029-63355332
联系电话：029-63355307
电子邮箱：SXNY@sxnyvip.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
陕西能源投资股份有限公司
董事会
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附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件 2
陕西能源投资股份有限公司
致：陕西能源投资股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席陕西能源投资股份有限公司于 2026 年
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
关于秦龙电力为陕西水电保险债权融资向陕投集团提供反
担保暨关联交易的议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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