证券代码：920819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2026-014
北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
《证券法》等法律法
规及北京证券交易所制定的相关规范性文件的要求及《公司章程》
《董
事会议事规则》等公司制度的规定，本着对公司及全体股东负责的态
度，切实履行各项职责，认真落实股东会的各项决议，有效保障了公
司的持续、健康和稳定发展。现将公司 2025 年度董事会工作报告汇
报如下：
一、 公司经营情况
（一）主营业务
公司是以研发为基础、以市场需求为先导的农化产品提供商，主
要从事农药原药、中间体及制剂产品的研发、生产、销售和 GLP 登记
注册技术服务及生物技术研究开发。公司在农化行业深耕二十余年，
构建了集研究开发、技术分析、原药、中间体及制剂的生产和销售为
一体的全产业链商业模式,经过多年的积累和创新，已形成品种丰富、
工艺技术较为先进的除草剂、杀菌剂、杀虫剂三大品类百余种产品。
公司拥有先进的研发平台、完善的 GLP 登记注册技术服务、生物技术
研究开发、可持续生产供应能力和优秀的市场、销售团队人员，为国
际及国内知名农化公司如 ADAMA（安道麦）、CORTEVA（科迪华）、
SYNGENTA（先正达）
、NUFARM（纽发姆）
、LANXESS（朗盛）等提供技术
含量高、工艺先进的农药原药、中间体及制剂产品。
公司通过技术支持营销的方式开拓市场，营销工作与技术研发紧
密结合。在研发过程中，通过与客户的持续交流沟通，将客户需求、
行业标准融入研发设计流程满足市场需求，实现业务拓展。公司收入
主要来源于农药原药、中间体及制剂产品的销售收入以及 GLP 登记注
册技术服务收入。
报告期内，公司在经营模式、主营业务、产品或服务、核心技术
和关键团队等方面均没有发生重大变化。
（二）经营业绩情况
段，产能结构性过剩、产品价格低位运行、市场竞争白热化等压力持
续存在，但行业集中度加速提升、政策环境趋于规范、技术升级成为
新动能。面临依旧复杂严峻的外部环境，公司积极把握种植季用药需
求旺盛，突发事件引发的部分产品供给短缺、供给侧改革深入推进等
结构性机遇，坚持围绕“降本增效、聚焦产品、抓牢业务、稳定现金
流”核心经营方针，扎实推进各项内部改革与组织优化，经营质量稳
步提升，盈利能力逐步修复，财务结构更加稳健，整体业绩呈现亏损
大幅收窄、运营效率提升、核心业务韧性增强的向好态势，但受中间
体业务行情持续低迷及联营单位投资亏损的双重影响，公司业绩仍面
临较大压力。
报告期内，公司实现营业收入为 5,474,030,024.74 元，上年同
期 5,659,103,023.14 元，较上年同期减少 185,072,998.40 元，实
现归属于上市公司股东的净利润为-256,943,685.05 元，上年同期
为-587,333,739.05 元，较上年同期亏损收窄 330,390,054.00 元。
二、 公司董事会履职情况
（一）董事会召开情况
《董事会议事规则》
行使职权，各项治理制度得到切实执行；各项决议内容没有违反《公
司法》
《公司章程》及《董事会议事规则》等规定的情形，会议程序规
范。报告期内，各位董事在履职过程中勤勉尽责、诚实守信地履行了
法定职责。报告期内，公司合计召开 5 次董事会，会议召开情况如下：
报告期内会议召
会议类型 经审议的重大事项（简要描述）
开的次数
及摘要》
《董事会 2024 年度工作报告》及《关于 2024 年
度计提资产减值准备的议案》等议案。
董事会 5 报告及摘要》《关于取消监事会并修订<公司章程>的议
案》及《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》
等议案。
报告》
《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立
董事候选人的议案》及《关于新增 2025 年度日常性关联
交易的议案》。
董事会审计委员会委员的议案》
《关于选举陈伯阳先生为
公司董事长的议案》及《关于聘任刘晓亮先生为公司总经
理的议案》等议案。
年度日常性关联交易的议案》《关于公司及控股子公司
及《关于 2026 年度提供担保的议案》等议案。
（二）董事会对股东会决议执行情况
规则的要求向股东会汇报工作，对股东会形成的各项决议，董事会认
真贯彻落实，确保各项议案得到充分执行，以保证股东的合法权益。
报告期内会议
会议类型 经审议的重大事项（简要描述）
召开的次数
告》
《监事会 2024 年度工作报告》及《2024 年年度报告及摘
要》等议案。
订<公司章程>的议案》《关于制定及修订公司部分内部管理
股东会 4
制度的议案》及《关于废止<监事会议事规则>的议案》。
举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于
董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议
案》。
日常性关联交易的议案》
《关于公司及控股子公司 2026 年度
向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》及《关于 2026
年度提供担保的议案》。
（三）独立董事履职情况
报告期内，潘永昕先生、翟新利先生、赵旭明先生、万勇先生（已
离任）
、赵强先生（已离任）作为公司独立董事，在任职期间严格按
照《公司法》
《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》
《上市公司
独立董事管理办法》
《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号
——独立董事》等法律法规及规范性文件的规定，具有独立董事所必
须的独立性，认真履行独立董事职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司
所赋予独立董事的权利，凭借他们在财务审计、行业内的专业知识和
工作经验，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司整体利益和全
体股东尤其是中小股东的合法权益。同时，公司积极支持和配合独立
董事完成工作，未有妨碍独立董事履职的情况发生。
报告期内，因新《公司法》增设职工董事的治理安排，且公司独
立董事万勇先生、赵强先生连任任期达到法定上限，公司启动董事会
换届选举工作。2025 年 11 月 11 日，公司召开 2025 年第二次临时股
东会审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候
选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董
事候选人的议案》，公司董事会完成换届工作，换届完成后潘永新先
生（连任）、翟新利先生、赵旭明先生当选第五届董事会独立董事，
第四届董事会独立董事万勇先生、赵强先生卸任。上述议案已经第四
届董事会第九次独立董事专门会议及第四届董事会第十二次会议审
议通过。新一届董事会董事任期自公司 2025 年第二次临时股东会审
议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
述职报告》。
（四）审计委员会履职情况
文件的要求，忠实、勤勉地履行了职责，对内外审工作发挥了指导、
协调、监督的作用，有效完善了公司内控体系建设，促进了公司的规
范治理和稳健发展。2025 年 11 月 11 日，公司召开第五届董事会第
一次会议，审议通过《关于选举第五届董事会审计委员会委员的议案》
，
完成新一届董事会审计委员会换届选举工作。报告期内，公司董事会
审计委员会共召开 5 次会议，会议召开情况如下：
报告期内会议
会议类型 经审议的重大事项（简要描述）
召开的次数
年度内部审计工作汇报及 2025 年度内部审计工作计划》议
案；
审计 2. 第四届董事会审计委员会第六次会议，审议通过《2024
委员会 年年度报告及摘要》
《关于公司<2025 年一季度报告>的议案》
等议案；
年半年度报告及摘要》议案；
年三季度报告》议案；
聘任杨玉松先生为公司财务负责人的议案》
。
（五）信息披露情况
公司董事会严格遵照中国证监会及北京证券交易所关于信息披
露的格式指引及相关规定，切实履行信息披露义务。公司持续提升信
息披露的规范化水平与透明度，强化内幕信息知情人管理，确保信息
披露的公平性。报告期内，公司共披露公告文件 104 份，所披露信
息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，充
分保障了投资者的知情权及其他合法权益。
（六）公司治理改进情况
报告期内，公司根据《公司法》
《证券法》等相关法律法规及规
范性文件的要求，持续完善法人治理结构，健全内部控制体系，切实
保障全体股东充分行使知情权、参与权、质询权及表决权等合法权利。
同时，根据国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，并结合公司
的实际情况，完成了取消监事会、修订及制定部分内部管理制度的工
作，并顺利完成了董事会换届选举工作，进一步优化了公司治理架构，
促进了公司规范运作。
《上市公司章程指引》以及《北京
证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，经
公司 2025 年第一次临时股东会审议通过，公司不再设置监事会，监
事会的职权由董事会审计委员会承接行使。监事会的取消是公司内部
治理体系改革的重要举措，有利于提高公司内部决策效率，完善公司
治理决策流程。
根据法律法规及《公司章程》有关规定，结合公司的实际情况，公司
于 2025 年 9 月 2 日召开了 2025 年第一次临时股东会，审议通过《关
于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》
，通过新增及修订部分
内部管理制度，公司进一步健全了治理制度体系，有效提升了内部治
理水平。
同时公司两位独立董事赵强先生、万勇先生连任任期临近法定上限，
为确保公司治理规范及董事会运作的连续性与稳定性，公司启动了董
事会换届选举工作。同时，公司设立职工董事，进一步优化董事会结
构。在相关人员的换届及任免过程中，公司严格按照相关法规及章程
规定，切实履行了董事会和股东会决策程序，确保董事会及高级管理
人员队伍保持专业高效、权责清晰、勤勉尽责，保障公司各项治理会
议的正常召开和运行。
报告期内，公司重大生产经营决策、投资决策、财务决策均按照
《公司法》
《证券法》及《公司章程》等法律法规、规范性文件及有关
内控制度规定进行，未出现重大违法违规情形，公司治理的实际状况
符合相关法规的要求。
（七）投资者关系管理情况
所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）及时进行信息披露工作，
并持续优化信息披露工作机制和操作规范，提高信息披露质量，切实
保障投资者的知情权和合法权益。
够更直观了解公司经营情况，增强投资者对公司的了解和信任。
回应投资者咨询，通过不断互动加深投资者对公司的了解和认同。同
时，公司通过召开业绩说明会，以线上互动的方式集中解答投资者比
较关注的问题，以便投资者能对公司经营情况、财务情况、合规情况
有持续性了解，增强投资者认同，凝聚市场共识，巩固投资者长期持
有的信心。
布公司动态和投资者关心的信息，增强与投资者的互动。
未来，公司将持续规范并强化信息披露工作，不断健全投资者沟
通机制，稳固与投资者的良性互动关系；同时，积极维护资本市场规
范运作秩序，充分发挥外部监督作用，致力于实现股东价值最大化，
切实保护投资者合法权益。
三、 2025 年度董事、高级管理人员绩效评价及其薪酬情况
（一）薪酬制定决策程序、依据及构成
报告期内，公司于 2025 年 4 月 17 日召开第四届董事会第十次会
议，审议通过了《关于公司董事 2025 年度薪酬（津贴）计划的议案》
《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬计划的议案》，其中《关于公
司董事 2025 年度薪酬（津贴）计划的议案》经公司于 2025 年 5 月 8
日召开的 2024 年年度股东会审议通过。
公司于 2025 年 8 月 14 日召开第四届董事会第十一次会议，审议
通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案《关
于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
，该议案经公司
于 2025 年 9 月 2 日召开的 2025 年第一次临时股东会审议通过。
公司董事、高级管理人员薪酬制定坚持收入水平符合公司规模与
业绩、责权利对等、公司长远利益及激励与约束相结合的原则。
公司董事、高级管理人员薪酬（津贴）构成如下：
董事及高级管理人员按其职务参考经营业绩和个人履职情况领取薪
酬。
（1）在公司任职（主要履行公司整体管理职责）的非独立董事及
高级管理人员薪酬构成：
基本薪酬：根据其岗位价值、职责范围、任职资历、行业薪酬水
平等因素综合核定；绩效薪酬：以公司经营业绩、重点工作推进成效、
团队建设、合规经营等方面进行评价。
（2）在公司任职（担任子公司或事业部等下属单位主要负责人）
的非独立董事薪酬构成：
基本薪酬：根据其岗位价值、职责范围、任职资历、行业薪酬水
平等因素综合核定；绩效薪酬：以所属子公司或事业部经营业绩、分
管工作目标完成情况、团队建设、合规经营等方面进行评价。
（3）不在公司内部担任职务的非独立董事（外部董事）不在公司
领取薪酬。
（4）报告期内，公司独立董事和非独立董事均享有津贴。
（二）绩效考核及薪酬情况
经公司独立董事专门会审查确认，公司非独立董事、高级管理人
员在 2025 年度勤勉尽责，较好地完成了公司各项经营管理工作。公
司非独立董事、高级管理人员 2025 年度的绩效考核结果及薪酬情况，
已在公司《2025 年年度报告》之“第八节董事、高级管理人员及员工
情况”部分予以披露。
四、 2026 年董事会工作规划
（一）董事会将继续做好股东会的召集、召开工作，贯彻执行股
东会决议，制定 2026 年度公司经营计划和公司中长期发展战略，并
对公司经营管理中的重大问题提出科学、合理的建议。
（二）严格按照《公司法》
《证券法》等相关法律法规的要求，认
真履行信息披露义务，坚持公开、公正、公平的原则，真实、准确、
完整地对外披露公司相关信息，保护公司、股东、职工及其他利益相
关者的合法权益。
（三）2026 年，董事会将严格遵守相关法律法规，持续健全公司
规章制度，完善风险防控机制。同时，依据相关法律法规及制度文件，
进一步强化审计委员会职责权限，确保审计委员会相关工作有序推进，
不断完善内部控制体系，提升公司规范运作水平，保障投资者权益。
（四）2026 年，公司将依据相关法律法规及规范性文件，全力支
持独立董事履行相关权责，为独立董事履职提供必要的条件和保障。
北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司
董事会
