广合科技: H股公告-董事会会议召开日期

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             Delton Technology (Guangzhou) Inc.
                  廣州廣合科技股份有限公司
                （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
                       （股份代號：1989）
                     董事會會議召開日期
廣州廣合科技股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）兹通告謹定於2026年3月27日
（星期五）舉行董事會會議，藉以（其中包括）(i)考慮及通過本公司及其附屬公司截至2025
年12月31日止年度之經審核綜合年度業績及其刊發；(ii)考慮建議派發末期股息（如有）；
及(iii)處理其他事項。
                                              承董事會命
                                         廣州廣合科技股份有限公司
                                             董事長
                                              肖紅星先生
中國，廣州
於本公告日期，本公司董事會包括執行董事肖紅星先生、曾紅女士及彭鏡輝先生；非執
行董事劉錦嬋女士；及獨立非執行董事陳麗梅女士、李瑩女士及施凌博士。