影石创新: 2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：688775      证券简称：影石创新     公告编号：2026-002
              影石创新科技股份有限公司
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、   会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 1 月 15 日
（二） 股东会召开的地点：深圳市宝安区新安街道海旺社区兴业路 1100 号金利
通金融中心大厦 T1 栋 23 楼 08 号会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数                                     229
普通股股东所持有表决权数量                       187,515,202
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）             46.7618
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长刘靖康先
生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》等
的相关规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、      议案审议情况
（一） 非累积投票议案
案》
       审议结果：通过
       表决情况：
                          同意           反对            弃权
       股东类型                              比例            比例
                     票数        比例（%） 票数            票数
                                        （%）            （%）
普通股              187,478,508 99.9804 7,888 0.0042 28,806 0.0154
（二） 累积投票议案表决情况
                                     得票数占出席会议有
议案序号          议案名称         得票数                     是否当选
                                     效表决权的比例（%）
          为公司第三届董
          事会非独立董事
          公司第三届董事
          会非独立董事
          公司第三届董事
          会非独立董事
          先生为公司第三
          届董事会非独立
          董事
         公司第三届董事
         会非独立董事
                                得票数占出席会议有
议案序号        议案名称           得票数                是否当选
                                效表决权的比例（%）
         为公司第三届董
         事会独立董事
         为公司第三届董
         事会独立董事
         为公司第三届董
         事会独立董事
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
 议案                       同意       反对    弃权
         议案名称
 序号                  票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
       生为公司第三        1,773
       届董事会非独
       立董事
       为公司第三届        4,783
       董事会非独立
       董事
       为公司第三届        5,883
       董事会非独立
       董事
       KUANTAI 先生为   5,277
       公司第三届董
       事会非独立董
       事
       为公司第三届        9,283
       董事会非独立
       董事
        士为公司第三   9,508
        届董事会独立
        董事
        生为公司第三   6,124
        届董事会独立
        董事
        生为公司第三   4,022
        届董事会独立
        董事
（四） 关于议案表决的有关情况说明
权股份总数的 2/3 以上通过；
三、      律师见证情况
   律师：徐帅、孙静曲
       德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员
以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均
符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
   特此公告。
                                 影石创新科技股份有限公司董事会