中科电气: 关于回购控股子公司湖南中科星城控股有限公司股权的公告

证券代码：300035        证券简称：中科电气           公告编号：2025-062
              湖南中科电气股份有限公司
            关于回购控股子公司湖南中科星城控股
                 有限公司股权的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
   一、股权回购事项概述
   湖南中科电气股份有限公司（以下简称“中科电气”或“公司”）于 2021 年 12 月
会，审议通过了《关于对子公司湖南中科星城控股有限公司增资暨引入战略投资者的议
案》，同意全资子公司湖南中科星城控股有限公司（以下简称“中科星城控股”）通过
增资扩股的方式筹措资金，加速产能扩张，其中，引入战略投资者深创投制造业转型升
级新材料基金（有限合伙）（以下简称“深创投新材料基金”）以人民币 9 亿元认购中
科星城控股新增注册资本 9 亿元，并就相关交易安排、后续退出机制、治理及特殊权利
等签订《关于湖南中科星城控股有限公司之增资协议》（以下简称“增资协议”）。具
体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的公告（公告编号：
   公司于 2025 年 12 月 16 日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回
购公司控股子公司湖南中科星城控股有限公司股权的议案》，同意公司以现金方式回购
深创投新材料基金持有的中科星城控股全部股权，回购金额预计不超过人民币
本次股权回购事项相关的一切事宜。
   本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上
市公司重大资产重组，无需提交股东会审批。本次交易完成后，中科星城控股由公司控
股子公司变更为公司全资子公司。
   二、股权回购交易对方基本情况
批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；非证券业务投资、股权投资、创业股权投
资（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募
集基金管理业务）。（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得
相关审批文件后方可经营）。
                                     认缴出资额
序号     合伙人性质             合伙人名称                    出资比例
                                      （万元）
                 深创投红土私募股权投资基金管理
                 （深圳）有限公司
                 国家制造业转型升级基金股份有限
                 公司
                    合计                2,750,000    100%
     三、股权回购标的基本情况
     企业名称：湖南中科星城控股有限公司
     企业类型：其他有限责任公司
  住所：湖南省长沙市岳麓区梅溪湖街道亿达中建智慧科技中心 3 幢 102 号房
  法定代表人：张斌
  注册资本：120,000 万人民币
  统一社会信用代码：91430100MA7CR1LD05
  成立日期：2021 年 11 月 17 日
  经营范围：控股公司服务；新材料技术开发服务、咨询、交流服务、转让服务；锂
离子电池材料、石墨烯材料、电气机械设备、通用机械设备销售；机械设备、电气设备、
电气技术、特种材料及新产品研发；新能源的技术开发、咨询及转让；材料科学研究、
技术开发；电子技术转让；电子技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）
                                                             单位：元
    项目             2024 年 12 月 31 日          2025 年 9 月 30 日
   资产总额                   4,531,257,656.43         5,657,610,607.51
   负债总额                   2,535,317,261.24         3,341,204,636.23
    净资产                   1,995,940,395.19         2,316,405,971.28
   营业收入                   3,432,917,294.14         4,115,494,267.79
   利润总额                    337,878,748.57           375,629,075.95
    净利润                    285,489,704.57           320,465,576.09
  注：上表所列 2024 年度的财务数据已经审计机构审计，2025 年 1-9 月的财务数据
为财务部门测算结果，未经审计机构审计。
  中科星城控股不属于失信被执行人，不存在涉及资产的重大争议、诉讼或者仲裁事
项等有关事项，亦不存在查封、冻结等司法措施。
                                回购前                回购后
       股东名称                出资额                出资额
                                      持股比例               持股比例
                          （万元）               （万元）
深创投制造业转型升级新材料基
金（有限合伙）
湖南中科星城科技有限公司            30,000   25%     30,000   25%
湖南中科电气股份有限公司                 -      -    90,000   75%
合计                     120,000   100%   120,000   100%
  注：根据《增资协议》约定，深创投新材料基金同意将持有的占中科星城控股 30%
股权相应的投票权委托给中科星城科技，股权回购前中科星城科技拥有中科星城控股
  四、股权回购协议的主要内容
  甲方：深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）
  乙方：湖南中科星城控股有限公司
  丙方：湖南中科电气股份有限公司
  丁方：湖南中科星城科技有限公司
  （一） 标的股权
  各方确认，公司以现金形式回购甲方所持中科星城控股 75%股权（以下简称“标的
股权”），对应注册资本人民币 90,000 万元，其中实缴出资 90,000 万元。
  （二） 回购价格及支付方式
  根据测算，标的股权回购价格=人民币 90,000 万元×（1+8%N）－甲方投资款在共
管账户中产生的利息。其中 N 为《增资协议》交割日至回购款支付日的年数，即 N=《增
资协议》交割日至回购款支付日/365 天，预计不超过人民币 1,182,977,705.94 元。
  公司应在 2025 年 12 月 29 日前向甲方支付股权回购协议约定的回购价款。
  （三） 本次交易的交割及费用承担
中科星城控股就本次交易召开股东会，审议变更章程、股东名册、董事等事项，甲、丙、
丁三方同意投赞成票，同时各方应按照中科星城控股登记机关的要求签署必要的工商变
更登记文件，并于交割日起 10 个工作日内办理完成变更登记手续
承担。
     （四） 违约责任
违约方应赔偿守约方由此产生的费用及损失。
  五、股权回购事项对公司的影响
  本次股权回购事项是公司按照此前增资协议约定所履行的回购行为，回购价格参考
此前约定由双方协商，回购资金为公司自有资金，不会对公司财务状况和经营情况造成
重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次股权回购不会导致公司合并报表范
围发生变更。股权回购事项办结后，中科星城控股将由公司控股子公司变更为全资子公
司。
  六、备查文件
  公司第六届董事会第十六次会议决议。
  特此公告。
                       湖南中科电气股份有限公司董事会
                         二〇二五年十二月十六日