安正时尚: 安正时尚集团股份有限公司关于调整2024年第一期股票期权激励计划行权价格的公告

证券代码：603839      证券简称：安正时尚         公告编号：2025-045
               安正时尚集团股份有限公司
    关于调整 2024 年第一期股票期权激励计划行权价格的
                       公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  安正时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月27日召开第六
届董事会第十九次会议、第六届监事会第十四次会议，会议审议通过《关于调整
公司2024年第一期股票期权激励计划行权价格的议案》。现就相关内容公告如下：
  一、2024 年第一期股票期权激励计划已履行的决策程序
  （一）公司于 2024 年 3 月 14 日分别召开了第六届董事会第五次会议、第六
届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于<安正时尚集团股份有限公司 2024
年第一期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<安正时尚集团股
份有限公司 2024 年第一期股票期权激励计划考核管理办法>的议案》等相关议案，
并于 2024 年 3 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定的
信披媒体披露了相关公告。
  （二）公司于 2024 年 3 月 15 日至 2024 年 3 月 25 日期间将本次激励计划激
励对象名单在公司内部予以公示。在公示期限内，公司员工可向公司监事会提出
意见。截至公示期满，公司监事会未收到任何对本次激励计划授予激励对象提出
的异议。监事会对本次激励计划授予激励对象名单出具了核查意见。具体内容详
见 2024 年 3 月 26 日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定
信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司监事会关于 2024 年第一期股票期
权激励计划激励对象人员名单的审核意见及公示情况说明》。
   （三）2024 年 4 月 1 日，公司召开了 2024 年第二次临时股东大会,会议审
议通过了《关于<安正时尚集团股份有限公司 2024 年第一期股票期权激励计划
（草案）>及其摘要的议案》《关于<安正时尚集团股份有限公司 2024 年第一期
股票期权激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会
办理公司 2024 年第一期股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案，并于
媒体披露了相关公告。
   （四）2024 年 5 月 7 日，公司召开了董事会薪酬与考核委员会第三次会议，
审议通过了《关于调整公司 2024 年第一期股票期权激励计划激励对象人员名单
及授予数量的议案》《关于向公司 2024 年第一期股票期权激励计划激励对象授
予股票期权的议案》等相关议案，并一致同意提交至公司董事会审议。
   （五）2024 年 5 月 9 日，公司召开了第六届董事会第八次会议和第六届监
事会第六次会议，会议审议通过了《关于调整公司 2024 年第一期股票期权激励
计划激励对象人员名单及授予数量的议案》《关于向公司 2024 年第一期股票期
权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，公司监事会对调整后的激励对象名
单 再 次 进 行 了 核 查 ， 并 于 2024 年 5 月 10 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及公司选定的信披媒体披露了相关公告。
   （六）2024 年 5 月 30 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及选定的信披媒体披露了《安正时尚集团股份有限公司关于 2024 年第一期股票
期权激励计划授予登记完成的公告》。股票期权授予登记完成日为 2024 年 5 月
   （七）2025 年 8 月 15 日，公司召开了董事会薪酬与考核委员会第八次会议，
审议通过了《关于公司 2024 年第一期股票期权激励计划第一个行权期行权条件
未成就及注销部分期权的议案》《关于调整公司 2024 年第一期股票期权激励计
划行权价格的议案》等相关议案，并一致同意提交至公司董事会审议。
  （八）2025 年 8 月 27 日，公司召开第六届董事会第十九次会议、第六届监
事会第十四次会议，会议审议通过《关于调整公司 2024 年第一期股票期权激励
计划行权价格的议案》。该事项已得到公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，
无需提交公司股东大会审议。
  二、关于调整 2024 年第一期股票期权行权价格的说明
  （一）调整原因
制定 2023 年度利润分配预案的议案》；2024 年 6 月 14 日，公司在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）及选定的信披媒体披露了《2023 年年度权益分派
实施公告》，公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（不包括公司
回购专用证券账户的股份数量）向全体股东每 10 股派发现金红利 1.15 元（含税），
不送红股，不以资本公积金转增股本。确定权益分派登记日为：2024 年 6 月 19
日，除权（息）日：2024 年 6 月 20 日。
制定 2024 年度利润分配预案的议案》；2025 年 6 月 26 日，公司在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）及选定的信披媒体披露了《2024 年年度权益分派
实施公告》，公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（不包括公司
回购专用证券账户的股份数量）向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），
不送红股，不以资本公积金转增股本。确定权益分派登记日为：2025 年 7 月 1
日，除权（息）日：2025 年 7 月 2 日。
  根据《安正时尚集团股份有限公司 2024 年第一期股票期权激励计划（草案）》
的有关规定和公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，公司需对 2024 年第一期
股票期权激励计划的行权价格进行相应调整。
  （二）调整结果
  根据《安正时尚集团股份有限公司 2024 年第一期股票期权激励计划（草案）》
第九章激励计划的调整方法和程序中（二）股票期权行权价格的调整方法的约定：
若在本激励计划公告当日至激励对象完成股票期权股份登记期间，公司有派息、
资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对股票期
权行权价格进行相应的调整，但任何调整不得导致行权价格低于股票面值。调整
方法如下：
  ......
  （四）派息 P＝P0–V
  其中：P0 为调整前的行权价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的行权价格。
经派息调整后，P 仍须大于 1。
  ......。
  根据公司 2023 年年度权益分派实施情况以及 2024 年年度权益分派实施情况，
本次调整后股票期权行权价格 P＝P0－V=（5.68-0.115-0.10）元/股=5.465 元/
股。
  三、本次调整对公司的影响
  本次调整公司 2024 年第一期股票期权激励计划的行权价格，不存在损害公
司及全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，
也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，
尽力为股东创造价值。
  四、法律意见书的结论意见
  上海市锦天城律所事务所认为：
  公司就激励计划本次调整已取得现阶段必要的批准与授权，符合《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《安
正时尚集团股份有限公司章程》及《安正时尚集团股份有限公司 2024 年第一期
股票期权激励计划（草案）》相关规定；本次调整符合《上市公司股权激励管理
办法》等法律法规和规范性文件及《安正时尚集团股份有限公司 2024 年第一期
股票期权激励计划（草案）》相关规定。
  特此公告。
                   安正时尚集团股份有限公司董事会