*ST中基: 中基健康产业股份有限公司经理层任期制和契约化管理办法

     中基健康产业股份有限公司
    经理层任期制和契约化管理办法
             第一章 总        则
  第一条 为贯彻落实党中央、国务院关于建立健全市场化经
营机制、激发企业活力的决策部署，完善国有企业领导人员分类
分层管理制度，更好解决三项制度改革中的突出矛盾和问题，有
效激发微观主体活力，根据《“双百企业”推行经理层成员任期
制和契约化管理操作指引》《关于进一步深化国资国企改革的若
干实施意见》等文件要求，依据《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国企业国有资产法》等法律法规和政策的有关规定，
结合公司实际，制定本办法。
  第二条 总体目标
  建立更加适应市场经济要求的现代企业制度、市场化经营机
制和管控体系，健全企业法人治理结构及经理层激励约束机制，
全面加强党的领导、党的建设，实现企业高质量发展。
  第三条 本办法适用于中基健康产业股份有限公司（以下简
称“公司”）经理层人员，包括公司总经理、副总经理、财务负
责人、公司章程规定及董事会聘任的其他高级管理人员，以及公
司本部各职能部门、权属子公司正副职管理人员。
  第四条 任期制和契约化管理是指对企业经理层人员实行的，
以固定任期和契约关系为基础，根据相关协议约定开展年度和任
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期业绩目标考核，并根据考核结果兑现薪酬和实施岗位聘任（或
解聘）的管理方式。公司加强对经理层的任期制与契约化管理，
任期内签订岗位聘任协议、年度和任期经营业绩责任书。任期内
经理层人员分工原则上保持相对稳定，如分工调整，应重新制定
《岗位说明书》并报有关决策程序审批后方可实施。
  第五条 基本原则
  （一）坚持党管人才原则。不断加强公司党的建设，以党建
引领国有企业深化改革发展，加快推进企业经理层任期制和契约
化管理。
  （二）坚持市场化原则。贯彻落实“市场化选聘、契约化管
理、差异化薪酬、市场化退出”的工作机制；根据企业经营发展
实际，结合同地区、同行业、市场同类可比人员薪酬水平等因素，
合理制定经理层薪酬标准。
  （三）契约化管理原则。通过签订年度及任期经营业绩责任
书等方式，明确经理层人员的业绩目标和工作任务，并严格规范
考核，确保经理层契约化管理的刚性约束。
  （四）坚持激励与约束并重原则。建立与业绩考核紧密挂钩
的，多层次、有重点的激励约束机制，确保经理层任期制契约化
管理约束有力、激励有效。
  （五）坚持目标导向原则。根据公司战略规划，建立和完善
经理层人员与公司短期经营目标及中长期战略规划相适应的考
核分配机制。通过对公司经营管理目标自上而下的目标分解和自
下而上的绩效承诺，确保公司战略和经营目标有效实现。
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  （六）坚持差异化考核原则。注重以“一人一岗，一岗一责”
原则制定经理层年度及任期经营业绩责任书，根据经理层人员岗
位职责及分工，建立和完善不同经理层人员差异化的考核分配机
制，落实经理层人员的管理职责及业绩要求。
  （七）坚持改革发展原则。做好经理层任期制契约化管理的
顶层设计，正式实施管理办法，健全岗位责任书、聘书、目标责
任书、业绩指标、薪酬、考核、兑现、扣回等配套运营机制；后
续，按照国务院国资委、兵师国资委关于国有企业经理层任期制
契约化管理的最新指导意见，积极听取经理层对于管理体系建设
的合理化意见建议，结合管理办法实施过程中的经验教训，不断
完善公司经理层任期制契约化管理体系建设。
  （八）坚持有效沟通原则。注重在制定岗位说明书、签订岗
位聘任协议、设定年度及任期考核指标、签订经营业绩责任书、
考核事前事后等关键节点，与经理层进行充分沟通，使经理层充
分了解管理过程，确保经理层任期制契约化管理的全过程公平公
正，有效激励经理层挺膺担当、干事创业。
       第二章 管理权限和职责分工
  第六条 公司党委会负责对本办法规定的经理层人员的职务
设置、聘用协议、考核方式等事项进行前置研究把关，并提出相
关建议。
  第七条 董事会
  （一）负责依法依规建立健全公司经理层任期制和契约化管
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理办法，组织相关部门编制和完善公司高级管理人员岗位说明书，
明确岗位职责、履职条件、工作标准等内容。
  （二）负责组织制定相关工作方案、履行决策审批程序、与
经理层人员签订契约、组织考核、决定兑现薪酬、聘任或解聘等。
  第八条 公司经理层人员中，高级管理人员的任免，经公司
党委前置研究讨论研究后，由公司董事会进行任免；中层管理人
员的任免，经公司党委前置研究讨论研究后，履行公司相关人事
程序任免。
  第九条 公司董事会可以逐级授权董事长、总经理与经理层
人员签订《岗位聘任协议》及相关业绩目标责任书，无需经董事
会会议另行审议。
  第十条 公司党委、纪检、监事会根据职能分工，参与开展
有关纪律监督工作。
  第十一条 经理层人员一般不得在其他外部企业或社会团体
兼职。因工作原因或特殊情况需要的，需经公司党委会、国有资
产监管机构或控股股东批准后确定。
            第三章 选聘条件
  第十二条 经理层岗位选聘条件
  （一）基本要求
在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持
高度一致，有强烈事业心和责任感，认真履行政治责任、经济责
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任和社会责任，积极维护企业和谐稳定；
理、沟通协调、处理复杂问题和突发事件能力，坚持依法经营，
具备较强的市场竞争意识和开拓创新精神；
知识和能力，熟悉国家宏观经济政策及相关法律法规，掌握国内
外市场和相关行业情况；
业，职业信誉和作风形象良好；
  （二）任职资格
或 3 年以上大中型企业中层经营管理岗位从业经历；
需的经营管理、人事、经济、财务、金融、投资等方面专业知识，
具有相关专业职称和执业资格；熟悉现代企业经营管理方式，懂
经营、会管理、善协调、有经验，近 3 年在经营管理工作岗位上
有显著的业绩；具有良好的团队合作精神和沟通能力；
  （三）有下列情况之一的，不得选聘为经理层人员：
有企业领导人员及中层以上管理职务的；
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接责任或直接领导责任的；
造成重大损失或恶劣影响的；
果为基本称职及以下等次的；
          第四章 任期制管理
  第十三条 任期管理
  （一）任期期限。董事会聘任的公司高级管理人员、权属子
公司正副职管理人员的任期期限由董事会确定，每届任期为三年，
可以根据实际情况适当延长。
  （二）到期重聘。董事会聘任的公司高级管理人员、权属子
公司正副职管理人员任期期满后，重新履行聘任程序并签订《岗
位聘任协议》。未能续聘的，自然免职（解聘），如有党组织职
务，原则上应一并免去。
  （三）董事会聘任的公司高级管理人员、权属子公司正副职
管理人员如达到规定退休年龄的，按照有关规定及时办理退休手
续，因年龄原因不能任满下一任期的，在届满调整时，一般不再
续聘，可根据工作需要担任顾问等职务，不占经理层职数，经国
有资产监管机构及控股股东研究决定；顾问等职务人员不再开展
经理层任期制、契约化考核。
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     （四）任期内董事会聘任的公司高级管理人员、权属子公司
正副职管理人员发生变动的，继任者应当及时签订《岗位聘任协
议》，承接前任的业绩指标，任期期限与本届经理层任期期限一
致。
             第五章 契约化管理
     第十四条 签订契约
     （一）企业和董事会聘任的公司高级管理人员、权属子公司
正副职管理人员以《岗位聘任协议书》《年度经营业绩责任书》
《任期经营业绩责任书》《岗位说明书》《保密协议》为载体，
建立契约关系。年度和任期适当区分、有效衔接，目标值原则上
一经确认不再调整。
     （二）企业和公司本部各职能部门正副职中层管理人员以
《年度目标责任书》《岗位说明书》《保密协议》为载体，建立
契约关系。
     （三）《岗位聘任协议书》主要内容：聘任职务、聘期、权
利和义务、工作目标、薪酬管理、聘任与解聘、奖惩、保密条款、
争议解决等内容。
     （四）《岗位说明书》按照“一人一岗，一岗一责”原则建
立，主要内容：岗位基本信息、岗位工作目的、工作职责、工作
协作关系、任职资格等。
     （五）经营业绩责任书（年度、任期）包括以下内容：
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  （六）经营业绩责任书（年度、任期）考核内容及指标。根
据岗位职责和工作分工，按照定量与定性相结合、以定量为主的
导向，确定每位经理层人员的考核内容及指标。
  （七）经营业绩责任书（年度、任期）考核指标的目标值。
目标值设定科学合理、具有一定挑战性。
  第十五条 签约程序
  （一）由公司董事会授权董事长与总经理签订《岗位聘任协
议》，由总经理与其他经理层人员签订《岗位聘任协议》，明确
经理层成员人员任期、行为规范及双方的责任、权利和义务，约
定奖惩依据、离职或解聘条件、责任追究等条款。
  （二）由公司董事会授权董事长与总经理签订年度和任期
《经营业绩目标责任书》。董事会可以授权总经理与其他经理层
人员签订年度和任期《经营业绩目标责任书》。
           第六章 薪酬管理
  第十六条 薪酬结构
  董事会聘任的公司高级管理人员、权属子公司正副职管理人
员的薪酬主要由基本年薪、绩效年薪、任期激励、超额利润分配
四部分构成；公司本部各职能部门正副职中层管理人员的薪酬主
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要由基本年薪、绩效年薪两部分构成。薪酬结构一经确定，原则
上不再调整。
  第十七条 薪酬兑现
  （一）基本年薪是年度基本收入，按月固定发放；
  （二）绩效年薪是与年度经营业绩考核结果挂钩的浮动收入，
原则上在年度考核后兑现；
  （三）任期激励是与任期经营业绩考核结果挂钩的收入，与
专项奖励、股权激励、持股分红等分配方式不冲突，任期激励在
任期考核结束后兑现；
  （四）超额利润分配根据公司年度实际经营情况，另行制定
分配方案；
  （五）根据经营业绩考核结果，要合理拉开经理层人员薪酬
差距。
  第十八条 薪酬管理
  （一）每年经营业绩考核工作结束后，将年度绩效薪酬兑付
方案报公司党委会议前置审议研究后执行。
  每个任期经营业绩考核工作结束后，将任期激励兑付方案报
公司党委会议前置审议研究，报董事会薪酬与考核委员会审批后
执行。
  （二）经理层人员薪酬为税前收入，应当由个人缴纳的个人
所得税、社会保险费与住房公积金等由取酬单位依法代扣代缴。
  （三）经理层人员的薪酬应按照核定的标准发放；经理层人
员未经许可不得在任职单位以外的其他任何单位领取工资、奖金、
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津贴、补贴等货币性收入。
  （四）在任期年度内，董事会聘任的公司高级管理人员、权
属子公司正副职管理人员由于个人原因离职的任期激励不予发
放。非个人原因任期未满的，根据任期经营业绩考核结果，结合
实际任职时间，兑现相应任期激励收入。如有严重损害公司利益
或违规违纪而被辞退的，当年绩效年薪及任期激励不予发放。因
工作需要公司内部调整岗位或组织批准调离公司的，当年度绩效
年薪及任期激励收入按在本公司实际工作时间和考核结果发放。
  （五）经理层人员薪酬水平要与公司薪酬总额控制统筹兼顾，
协同联动。
  第十九条 薪酬追索扣回机制
  经理层人员在任期内出现重大失误、给公司造成重大损失的，
一经查实，将根据其承担的责任，追索扣回部分或全部已发绩效
年薪和任期激励收入。追索扣回机制适用于已离职或退休的经理
层人员。
        第七章 年度及任期业绩目标考核
  第二十条 年度及任期业绩目标考核指标设置
  （一）经理层人员业绩考核指标，一般结合公司发展战略目
标分解、经营预算、分管（负责）工作、重点任务目标、党委会
（总经办）督办工作达成率等情况设置。
  （二）经理层人员年度业绩目标考核要依据经审计的财务
决算数据，一般在次年年初进行，对经理层人员考核内容及指标
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的完成情况进行考核，形成考核与奖惩意见，并反馈给经理层人
员，可以在适当范围内进行公示。
  第二十一条考核指标权重
  按照“一人一岗，一岗一责”原则，要对经理层人员的业绩
目标考核指标科学划分权重，突出不同岗位经理层人员的关键业
绩考核指标，切实提升考核效能。
          第八章 考核结果及薪酬兑现
  第二十二条 年度和任期业绩考核结果
  根据经理层业绩目标考核得分，年度和任期经营业绩考核结
果分为 A（卓越）、B（优秀）、C（良好）、D（合格）、E（不
合格）五个级别。考核分级为 120≤A、100≤B＜120、80≤C＜
  第二十三条 年度和任期薪酬兑现
  （一）董事会聘任的高级管理人员、权属子公司正副职管理
人员。
他高级管理人员根据其任职岗位、承担的责任和风险等因素综合，
以企业负责人年度薪酬的 0.6-0.9 倍确定，平均不超过 0.8。
  高级管理人员出现在公司内部兼职的，报酬标准按照兼职职
务报酬孰高原则确定。
目标”、“挑战目标”三档完成情况，分别按年度薪酬总额比例
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的 50%、70%、100%发放绩效年薪。
高级管理人员任期内年薪总水平的 30%以内确定。即任期激励收
入=个人任期∑（基本年薪+绩效年薪）x30%。
  （二）公司本部各职能部门正副职中层管理人员。
酬管理暂行办法》执行。
结果为 B 取得 1.0 倍系数，考核结果为 C 取得 0.9 倍系数，考核
结果为 D 取得 0.8 倍系数，考核结果为 E 系数为 0。
  党建、经营风险防控、质量管理、安全事故等出现重大责任
事故，绩效年薪实行“一票否决”。
  年度经营业绩考核结果为不合格，扣减当年全部绩效年薪；
任期经营业绩考核结果为不合格，扣减全部任期激励。
  第二十四条 实行经理层人员经营业绩考核诫勉谈话制度。
年度经营业绩考核结果为 D 级的经理层人员，由公司主要负责
人进行谈话。
  第二十五条 董事会聘任的高级管理人员、权属子公司正副
职管理人员。对于连续两年考核结果为 D 级的人员，由董事会
或董事会授权人员开展诫勉谈话，必要时进行职务调整；对于连
续两年考核结果为 E 级或任期考核结果为 E 级的人员，由董事
会或董事会授权人员进行谈话并解聘。
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              第九章 考核评价
     第二十六条 经理层人员业绩目标考核于每年度、每任期结
束后开展一次，考核要做到实事求是、客观公正，以定量为主、
定性为辅，侧重考核经理层人员工作实绩。由董事会协调相关职
能部门组织，最终考核结果由公司党委会研究决定。
     第二十七条 经理层人员年度业绩目标考核一般在次年公司
审计报告出具后、师国资委对公司最终考核批复后进行，任期业
绩考核一般在第三年度业绩目标考核后进行。
     第二十八条 经理层人员签订年度、任期《经营业绩责任书》，
一经签订不做重大修改和调整，特殊情况，经党委会和董事会研
究决定。
              第十章 退出管理
     第二十九条 强制退出岗位条件。应加强对经理层人员任期
内的考核和管理，经考核认定不适宜继续任职的，应当终止任期、
免去现职。一般包括以下情形：
     （一）年度经营业绩考核结果未达到完成底线，或年度经营
业绩考核主要指标未达到完成底线的；
     （二）连续两年年度经营业绩考核结果未达到 70 分，考核
结果为 E 的；
     （三）任期经营业绩考核结果未达到 70 分，考核结果为 E
的；
     （四）发生违纪违规、决策失误、玩忽职守、渎职怠职，造
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成公司重大经济损失的；
 （五）对违规经营投资造成国有资产损失负有责任的；
 （六）依法被追究刑事责任的；
 （七）因其他原因，董事会（或控股股东及其党组织）认为
不适合在该岗位继续工作的。
 第三十条 其他形式退出岗位
 （一）达到法定退休年龄，退休或身份转换为顾问等职务的；
 （二）任期届满未被用人单位续聘的；
 （三）任期届满，同时劳动合同期满后，劳动者不与用人单
位继续签订劳动合同的；
 （四）因个人原因或工作调动离开原工作岗位的；
 （五）因个人健康原因，半年以上不能坚持正常工作的；
 （六）同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的
工作任务造成严重影响，或者经用人单位提出，拒不改正的。
 第三十一条 对不胜任或不适宜担任现职的经理层人员，不
得以任期未满为由继续留任，应当及时解除岗位聘用协议。
 第三十二条 经理层人员解除岗位聘用关系的，如需解除劳
动合同，按照《劳动合同法》执行。
 第三十三条 经理层人员有下列情形之一的，不得提出辞职
或转岗：
 （一）重要项目或者重要任务尚未完成，且必须由本人继续
完成的；
 （二）任期内发生相关责任问题尚未处理完毕的；
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  （三）在涉及国家安全、重要机密等特殊岗位任职且不满解
密期的；
  （四）其他原因不能立即辞职或转岗的。
  经理层人员如在公司或者权属子公司，担任董事会、监事会
等有关治理层职务的，在完成相关换届选举前，应继续履行相关
治理层工作职责。
  第三十四条 经理层人员离职或退休后，继续对原任单位的
涉密业务负有保密义务，保密期限按照国家和公司相关规定执行，
一般不超过三年。以公司与经理层人员签订保密协议予以约定。
           第十一章 纪律和监督
  第三十五条 公司党委和纪委要加强对经理层人员贯彻执行
党的路线方针政策、遵守党纪政纪和廉洁从业等情况的监督，坚
持惩治和有效预防腐败。
  第三十六条 经理层人员应按照公司有关规定和要求，如实
申报个人有关重大事项。
  第三十七条 经理层人员应按照公司有关回避制度规定和要
求，实行任职回避和公务回避。
  第三十八条 经理层人员应严格执行请销假制度。主要负责
人休假需报上一级审批，其他负责人休假需经主要负责人同意，
并报人力资源管理部门备案。
  第三十九条 建立经理层人员责任追究制度。经理层人员有
下列情形之一的，视情况给予经济处罚、组织处理、纪律处分，
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涉嫌违纪违法犯罪的，依法移送司法机关。
  （一）因决策失误，造成重大经济损失或恶劣影响的；
  （二）因工作失职，造成国有资产严重流失的；
  （三）因用人失察、失误，造成恶劣影响的；
  （四）对安全、质量、环保等重大及以上责任事故和重大群
体性事件负有领导责任的；
  （五）接受不正当利益，或者利用职权谋取私利的；
  （六）违反财经制度或国家有关政策规定的；
  （七）泄露企业商业秘密，损害企业合法权益的；
  （八）违反企业规章制度、工作程序或办事规则，给企业造
成重大损失的；
  （九）其他应予以追究责任的情形。
          第十二章 附           则
  第四十条 本办法为公司二级管理制度，由公司董事会负责
解释及修订。
  第四十一条 本办法经公司党委会议前置研究，经董事会审
议通过之日起实施，修改亦同时。原《中基健康产业股份有限公
司高级管理人员经营业绩考核及薪酬管理办法》同时废止。
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附件 1：
        中基健康产业股份有限公司
           岗位聘任协议
  聘用方（以下简称“甲方”）：
  董事长/总经理：
  受聘方（以下简称“乙方”）：
  身份证号：
  联系电话：
  为明确双方责权关系，根据《中华人民共和国公司法》、
                          《中
华人民共和国劳动合同法》和有关法律法规，签订本聘用协议，
以资双方共同遵守。
  一、职务
  经中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
研究决定，聘请乙方担任公司                     职务。
  二、聘期
  聘期自     年   月    日起至            年     月   日止。
  三、权利和义务
  （一）聘用期内甲方的权利和义务
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康状况等，按照约定对其进行薪酬调整、决定续聘或解聘；
保护。
  （二）聘用期内乙方的职权
  （三）聘用期内乙方的义务
勉等义务；
党风廉政建设工作要求；
努力促进甲方利益最大化，完成甲方下达的经营任务指标等工作
目标并接受甲方的监督考核和管理；
的真实性；
  （四）聘用期内乙方的承诺事项
不存在任何误导成分；
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利益相冲突时，应当以维护甲方最大利益为行为准则；
社会团体、中介机构兼任任何职务；经甲方同意兼职的，不得擅
自领取薪酬及其他收入；
会；
甲方同类的业务或者从事损害甲方利益的活动。自营或为他人经
营包括以专职或兼职的方式到相关公司工作，或成为相关公司股
东等可能侵犯甲方利益的行为；
人及其特定关系人（包括本人配偶、子女、父母、兄弟姊妹、有
其他共同利益关系的人员）投资开办、实际控制，或担任高层管
理职务的个体、私营企业、外商投资企业；
账户储存因私使用；
司资金借贷给他人或者以公司资产为他人的债务提供担保；
民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法
规规定的国有企业领导人员行为规范；
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  四、工作目标
  个人工作目标包括任期目标和年度目标。甲方对乙方工作目
标完成情况实行年度和任期考核，根据考核结果兑现薪酬和实施
续聘（或解聘）。其中，年度考核一般在次年年初进行。任期考
核结合任期届满当年年度考核一并进行。
  乙方按照甲方的要求，应实现任期工作目标，按双方协商签
订的《个人任期经营业绩责任书》约定。
  乙方按照甲方的要求，应实现年度工作目标，按双方协商签
订的《个人年度经营业绩责任书》约定。
  五、薪酬管理
  乙方薪酬结构由基本年薪、绩效年薪、任期激励和超额利润
分配四部分组成：
  乙方的基本年薪       元，按月固定发放；
  乙方的绩效年薪、任期激励与业绩考核结果相关联，于考核
结束后兑现。乙方年度经营业绩考核结果为不合格，扣减当年全
部绩效年薪；乙方任期经营业绩考核结果为不合格，扣减全部任
期激励；
  乙方超额利润分配根据公司年度实际经营情况，另行制定分
配方案。
  乙方在任期内出现重大失误、给公司造成重大损失的，一经
查实，将根据其承担的责任，追索扣回部分或全部已发绩效年薪
和任期激励收入。追索扣回机制适用于已离职或退休人员。
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     六、聘任与解聘
     聘任协议期满前一个月，经双方协商同意，可以续订聘任协
议。
     有以下情形之一的，本协议终止：
或本岗的；
考核主要指标未达到完成底线的；
为 E 的；
司重大经济损失的；
适合在该岗位继续工作的。
     乙方申请辞职的，须至少提前三十日书面向甲方提出。甲方
严格按《劳动合同法》和本协议的有关规定为乙方办理相关手续。
在甲方作出决议前，乙方不得擅自离职，仍应认真履行职责，否
则应赔偿因此给甲方造成的损失。
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     乙方达到规定的退休年龄，应当及时办理退休手续，聘任协
议自然终止。
     乙方有下列情形之一的，不得提出辞职或转岗：
的；
的；
     七、奖惩（违约责任及追究）
     乙方完成年度及任期经营目标的，且有重大突出贡献的，甲
方在先进评选以及单项奖励时应予以考虑。
     乙方必须严格按照其职权范围履行职务。发现乙方有滥用权
力的行为，越权行为及不作为行为，甲方有权制止，造成甲方损
失的，按规定赔偿，触犯法律的移交司法机关处置。
     乙方不得侵占、挪用甲方财物，不得将甲方的财物或商业信
息为其本人及其亲属服务或谋取利益。违反此条，构成犯罪的，
移交司法机关处理，甲方有权解除乙方一切职务；构不成犯罪的，
将相关财物归还甲方，并赔偿甲方因其侵占、挪用或服务所给甲
方造成的损失，甲方有权视其情节轻重决定其职务的聘用。
     因乙方的渎职造成甲方重大损失，乙方应予以赔偿，并追究
责任。
     八、保密
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 乙方须严守在聘任期内获知的一切商业机密，不得向第三人
透露、转让、出售甲方的商业秘密或专有技术。
 乙方违反保密要求，给甲方造成经济损失的，甲方除要求乙
方经济赔偿外，保留追究其法律责任的权利。
 九、附则
  在聘用期内，因组织需要或其他原因，岗位职责和分工发生
变化或调整的，应重新签订任期、年度经营业绩责任书。
  本协议执行中如出现争议，甲乙双方应友好协商解决。协商
未解决，任何一方可向控股股东提出仲裁要求。
  本协议执行中，协议条款发生重大变化的，双方可订立补充
协议，补充协议作为本协议的组成部分。
 本协议经甲方盖章并由董事长或总经理签字和乙方签字后
生效。
 本协议一式叁份，甲方持贰份、乙方持壹份。
 甲方（签字）：                  乙方（签字）：
 年    月   日              年    月   日
              第 23 页 共 34 页
附件 2：
            中基健康产业股份有限公司
              年度经营业绩责任书
     甲方：
     乙方：
     根据公司年度工作目标，按照责、权、利对等的原则，双方
签订    年度经营业绩目标责任书。
     一、考核周期
        年    月   日起至   年          月   日止。
     二、考核内容及指标详见《            年经营业绩考核指标表》。
     三、董事会（或控股股东）组织开展经理层成员的个人经营
业绩考核工作，对业绩指标的完成情况予以确认，确认依据为经
审计的公司财务决算数据和相关统计报表、年度预算和综合计划
执行情况、重要会议决定及纪要，以及国有资产监督管理机构等
提出的处理意见。根据考核结果按照相关制度实施奖惩。
     四、经理层成员应及时向董事会（或控股股东）报告责任书
执行中出现的重大事项，做好企业经营风险防控，确保企业稳定
持续发展。并严格遵守国家及企业相关制度规定，依法依规推进
工作，规范财务核算，确保考核指标相关的所有数据真实、完整，
如实反映经营成果。
     五、本责任书一经签字即对甲乙双方具有法律约束力，甲乙
双方应共同遵守，任何一方不得随意变更或解除。如被考核对象
                  第 24 页 共 34 页
遇不可抗力因素、无法预见的国家法律法规变更或甲方管理决策、
经营业绩考核有关规定发生变化，致使本责任书无法履行的，由
乙方提出书面申请经董事会（或控股股东）审议批准后，方可变
更或解除。在甲、乙双方协商一致达成新责任书之前，本责任书
依然有效。责任书部分条款的修改或变更不影响本责任书其他条
款的效力。
     六、考核期满，本责任书履行完毕后自行终止。责任书终止，
并不免除乙方在考核期内因违反相关适用法律法规和规定，导致
重大决策失误、重大违纪和法律纠纷案件，给公司造成重大不良
影响应承担的责任。
     七、本责任书未尽事宜可由双方签订补充文件，作为本责任
书附件。
     八、本责任书一式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份。
甲方：（盖章）                        乙方（签字）：
负责人（签字）：
 年     月   日                   年   月   日
               第 25 页 共 34 页
         中基健康产业股份有限公司
           年度经营业绩考核指标表
被考核人                  职务
一、共性指标
二、个性指标
             第 26 页 共 34 页
附件 3：
            中基健康产业股份有限公司
              任期经营业绩责任书
  甲方：
  乙方：
  根据公司战略发展规划和目标，结合个人的分管工作，按照
责、权、利对等的原则，双方签订任期经营业绩目标责任书。
  一、考核周期
        年    月   日起至      年       月   日止。
  二、考核内容及指标详见《任期经营业绩考核指标表》。
  三、企业董事会（或控股股东）组织开展经理层成员的个人
经营业绩考核工作，对业绩指标的完成情况予以确认，确认依据
为经审计的公司财务决算数据和相关统计报表、年度预算和综合
计划执行情况、重要会议决定及纪要，以及国有资产监督管理机
构等提出的处理意见。根据考核结果按照《岗位聘任协议》的相
关条款及企业相关制度实施奖惩。
  四、经理层成员应及时向董事会（或控股股东）报告责任书
执行中出现的重大事项，做好企业经营风险防控，确保企业稳定
持续发展。并严格遵守国家及企业相关制度规定，依法依规推进
工作，规范财务核算，确保考核指标相关的所有数据真实、完整，
如实反映经营成果。
  五、本责任书一经签字即对甲乙双方具有法律约束力，甲乙
双方应共同遵守，任何一方不得随意变更或解除。如被考核对象
                  第 27 页 共 34 页
遇不可抗力因素、无法预见的国家法律法规变更或甲方管理决策、
经营业绩考核有关规定发生变化，致使本责任书无法履行的，由
乙方提出书面申请经董事会（或控股股东）审议批准后，方可变
更或解除。在甲、乙双方协商一致达成新责任书之前，本责任书
依然有效。责任书部分条款的修改或变更不影响本责任书其他条
款的效力。
  六、考核期满，本责任书履行完毕后自行终止。责任书终止，
并不免除乙方在考核期内因违反相关适用法律法规和规定，导致
重大决策失误、重大违纪和法律纠纷案件，给公司造成重大不良
影响应承担的责任。
  七、本责任书未尽事宜可由双方签订补充文件，作为本责任
书附件。
  八、本责任书一式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份。
甲方（盖章）：                   乙方（签字）：
负责人（签字）：
  年    月   日                   年   月   日
               第 28 页 共 34 页
         中基健康产业股份有限公司
          任期经营业绩考核指标表
被考核人                 职务
一、共性指标
二、个性指标
             第 29 页 共 34 页
 附件 4：
            高级管理人员岗位说明书
一、岗位基本信息：
岗位名称                岗位编号
所在机构                岗位类别
直接上级                岗位定编
二、岗位分工：
三、岗位权限：
四、主要工作职责：
    概述
 职责    工作
       任务
职责表述：
五、工作目标：
六、任职资格：
 教育背景
 知识技能
 能力素质
 经验要求
任职人确认
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附件 5：
  中基健康产业股份有限公司
            保
            密
            协
            议
        年   月       日
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  甲方（企业）：
  乙方（个人）：
  甲乙双方就乙方在工作期间及离职以后保守甲方商业秘密
的有关事项，协商达成一致，并共同遵守：
  第一条 在乙方入职前，乙方应以书面形式，如实告知甲方
有关其在原工作单位所承担的保密义务，因未主动告知而致使甲
方遭受索赔的，甲方有权向乙方追偿，乙方应承担由此产生的一
切法律责任。
  第二条 乙方应遵守甲方制定的保密制度，履行保密职责。
乙方应采取任何必要、合理措施，保护其于任职期间知悉或者持
有的任何属于甲方或者虽属于第三方但甲方承诺有保密义务的
商业秘密，以保持其秘密性。
  第三条 乙方因工作需要所持有或保管的一切记录着甲方秘
密信息的文件、资料、图表、笔记、报告、信件、传真、磁带、
磁盘、仪器以及其他任何形式的载体，均归甲方所有。
  乙方应当于离职时，或者于甲方提出要求时，将上述载体全
部返还给甲方。
  第四条 乙方承诺，未经甲方同意，不得以泄露、告知、公
布、发表、出版、传授、转让或者其他任何方式使任何第三方知
悉属于甲方或者虽属于他人但甲方承诺有保密义务的技术秘密
或其他商业秘密信息，也不得非因工作目的而使用这些秘密信息
或允许他人使用。
  乙方不得利用所掌握的商业秘密牟取私利，不得将工作中知
悉、获取的商业秘密拒为己有，不得私自留存。
  第五条 乙方离职之后仍应对其在甲方任职期间所接触、知
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悉的属于甲方或者虽属于第三方但甲方承诺有保密义务的技术
秘密和其他商业秘密信息，承担如同任职期间一样的保密义务，
而无论甲方因何种原因离职。
  乙方离职后承担保密义务的期限至甲方宣布解密或者秘密
信息实际上已经公开。
  第六条 本协议提及的甲方之商业秘密包括技术秘密和经营
秘密。
  （一）技术秘密是指甲方自行研制开发或者以其他合法方式
掌握的并未公开的，且采取了适当保密措施的技术信息，包括但
不限于：
书、项目管理计划和进度表、概要需求列表、估算单、需求规格
说明书、设计文档（含概要设计说明书，单元说明书或维护类设
计说明书或改错类设计说明书）等；
陷记录跟踪表、同行评审记录表、配置项登记表、配置管理资料、
组间协调记录表、需求跟踪与进度控制表、测试计划、测试用例、
测试报告、项目关闭报告、工作产品发版报告等；
技术总结等；
  （二）经营秘密是指甲方未公开的，并已采取适当保密措施
的管理制度与流程、经营管理信息，包括但不限于：
董事会或管理层会议的决议和记录、业务专项会议资料等；
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进货渠道、审计报告、投融资交易、投资分析报告等；
训计划、绩效考核资料等；
代理商资料、供应商资料、合作伙伴资料、市场调研报告、市场
营销方案、重大市场活动等。
  第七条 乙方若违反本协议任何条款的规定，其同意一次性
向甲方支付违约金（人民币） 年薪总额的 10%     ；给甲方造成
损失的，还应赔偿甲方的损失，违约金不能替代赔偿金。
  乙方同意甲方可以从其工资中扣除违约金和赔偿金。
  第八条 双方同意，因本协议产生的或与本协议有关的一切
争议，若协商解决不成，由甲方所在地的人民法院管辖。
  第九条 本协议自双方签字或盖章之日起成立并生效。
  第十条 本协议若与双方以前的口头或书面协议存在冲突，
以本协议为准。
  第十一条 双方确认，在签署本协议前已完全了解各条款的
法律含义。
  甲乙双方于此同意上述条款，签署本协议。
甲方（盖章）：           乙方（签字）：
日期：               日期：
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