上海三毛: 上海三毛企业（集团）股份有限公司第十一届董事会2025年第五次临时会议决议公告

证券代码： A 600689   证券简称： 上海三毛     编号：临 2025-032
      B 900922         三毛 B 股
    上海三毛企业（集团）股份有限公司
 第十一届董事会 2025 年第五次临时会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
   上海三毛企业（集团）股份有限公司于 2025 年 7 月 11 日以电子
邮件形式向全体董事发出了关于召开公司第十一届董事会 2025 年第
五次临时会议（通讯方式）的通知，并于 2025 年 7 月 16 日召开。会
议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。会议经审
议通过了以下议案：
   一、
    《关于修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》
   为进一步规范公司运作，提高科学治理水平，保护投资者合法权
益，根据《中华人民共和国公司法》
               《上市公司章程指引》
                        《上市公司
治理准则》等法律法规的规定，结合公司实际情况，修订《公司章程》
                              。
本次修订后，公司将不再设置监事会，《公司法》规定的监事会的相
关职责，由董事会审计委员会承接。公司监事自动解任，章程附件《监
事会议事规则》相应废止。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （具体内容详见公司同日在《上海证券报》及上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。）
   二、
    《关于修订部分公司治理制度的议案》
   出席会议的董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：
事规则》
   ）
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
则》的议案
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  本议案中 2.1-2.4 尚需提交公司股东大会审议。
  （具体内容详见公司同日在《上海证券报》及上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。）
  三、《关于公司董事会换届选举暨提名第十二届董事会非独立董
事候选人的议案》
   同意提名吴重晖、方果、何贵云为公司第十二届董事会非独立董
事候选人（简历后附）
         。
   本议案于 2025 年 7 月 8 日经公司第十一届董事会提名委员会
权 0 票。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   四、《关于公司董事会换届选举暨提名第十二届董事会独立董事
候选人的议案》
   同意提名张勇、杨克泉、刘志强为公司第十二届董事会独立董事
候选人（简历后附）。
   本议案于 2025 年 7 月 8 日经公司第十一届董事会提名委员会
权 0 票。
   独立董事候选人的任职资格将以上海证券交易所审核无异议为
前提。独立董事提名人声明、独立董事候选人声明同日刊登于上海证
券交易所网站 www.sse.com.cn。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   五、
    《关于公司第十二届董事会独立董事津贴的议案》
   公司第十二届董事会独立董事津贴为每人 10 万元人民币/年，并
按月支付。上述津贴为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司
代扣代缴。该津贴标准自公司股东会审议通过之日起执行，有效期与
第十二届董事会任期相同。
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   六、
    《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
   董事会同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
人民币 98 万元（含税）
            ，其中年度财务报表审计费用 78 万元（含税）
                                  ，
内控审计费用 20 万元（含税）。公司拟支付的 2025 年度审计服务费
用较上年同期下调约 9.26%。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  本议案于 2025 年 7 月 8 日经公司第十一届董事会审计委员会
权 0 票。
  （具体内容详见公司同日在《上海证券报》及上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。）
  七、
   《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
  鉴于上述决议中议案一、议案二部分事项、议案三至议案六需提
交公司股东大会审议，董事会决定召开公司 2025 年第一次临时股东
大会，并将前述议案提交公司临时股东大会审议。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  （股东会通知内容详见公司同日在《上海证券报》及上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。）
  特此公告。
                   上海三毛企业（集团）股份有限公司
                       二〇二五年七月十七日
附件：候选人简历
  一、非独立董事候选人
  吴重晖，男，1985年3月生，工程硕士研究生，高级工程师，中
共党员。曾任重庆水轮机厂有限责任公司办公室主任、董事会秘书、
监事会主席；重庆机电控股（集团）公司组织人事部副部长、营运管
理部部长。现任重庆机电控股（集团）公司办公室主任，董事会秘书；
兼重庆机电控股集团机电工程技术有限公司董事，重庆轨道交通产业
投资有限公司董事。
  截至本报告日，除上述任职外，吴重晖先生与持有公司5%以上股
份的股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系；未直接或间接持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚或证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；
不存在重大失信等不良记录；不存在《公司法》《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》规定的不得
提名为董事的情形；其任职资格符合相关法律、行政法规、部门规章
和其他相关规定。
 方果，男，1974年12月生，经济学硕士研究生，群众。曾任历任
中策轮胎有限公司动力车间主管；新华信托公司信托投资部经理；中
讯投资公司副总经理；重庆轻纺控股（集团）公司投资部副部长、风
控法务部部长、资本运营部部长。现任重庆工合实业有限公司执行董
事、总经理；重庆登康口腔护理用品股份有限公司董事。
  截至本报告日，除上述任职外，方果先生与持有公司5%以上股份
的股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系；未直接或间接持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚或证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；
不存在重大失信等不良记录；不存在《公司法》《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》规定的不得
提名为董事的情形；其任职资格符合相关法律、行政法规、部门规章
和其他相关规定。
 何贵云，男，1969年7月生，会计专业硕士研究生，高级会计师、
注册会计师、注册资产评估师、房地产估价师，中共党员。曾任重庆
南桐矿业公司审计部部长、监事（兼监事会办公室主任）；重庆轻纺
控股（集团）公司审计室（监事会办公室）副主任、主任、职工代表
监事；上海三毛国际网购生活广场贸易有限公司监事会主席；公司第
十届、第十一届监事会监事长。现任公司第十一届董事会董事、财务
总监、董事会秘书。
  截至本报告日，何贵云先生与持有公司5%以上股份的股东、实际
控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未直接或
间接持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证
券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不存在重大失
信等不良记录；不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——规范运作》《公司章程》规定的不得提名为董事的
情形；其任职资格符合相关法律、行政法规、部门规章和其他相关规
定。
  二、独立董事候选人
  张勇，男，1974年4月生，博士研究生，教授，中共党员。曾任
华中农业大学教授，重庆兴能物产发展有限公司独立董事。现任重庆
大学经济与工商管理学院教授，博士生导师。
  截至本报告日，张勇先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控
制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未直接或间
接持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券
交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不存在重大失信
等不良记录；不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第1号——规范运作》《公司章程》规定的不得提名为董事的情
形；其任职资格符合相关法律、行政法规、部门规章和其他相关规定。
  杨克泉，男， 1967年1月生，管理学博士，副教授，注册会计师、
律师，中共党员。曾任河北经贸大学担任企业系讲师；上海立信会计
学院副教授；国辰产业投资基金管理有限公司投资总监；曾兼任GQY
视讯（300076）、岱美股份（603730）、康德莱（603987）、通达动
力（002576）、法兰泰克（603966）独立董事。现任上海立信会计金
融学院担任副教授；兼任中国企业管理研究会理事，春雪食品
（605567）、海典软件（831317.新三板）、澜沧古茶（06911.HK）
独立董事。
  截至本报告日，杨克泉先生与持有公司5%以上股份的股东、实际
控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未直接或
间接持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证
券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不存在重大失
信等不良记录；不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——规范运作》《公司章程》规定的不得提名为董事的
情形；其任职资格符合相关法律、行政法规、部门规章和其他相关规
定。
  刘志强，男，1981年9月生，法学博士，金融学博士后，副教授、
二级律师，中共党员。曾在上海市财政局、上海市国家税务局、重庆
市对外贸易经济委员会、西南政法大学等单位任职。现任泰和泰（重
庆）律师事务所高级合伙人、党委书记、管委会主任；兼任福安药业
（300194）、中设咨询（833873）独立董事。
  截至本报告日，刘志强先生与持有公司5%以上股份的股东、实际
控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未直接或
间接持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证
券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不存在重大失
信等不良记录；不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——规范运作》《公司章程》规定的不得提名为董事的
情形；其任职资格符合相关法律、行政法规、部门规章和其他相关规
定。