凯撒旅业: 2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000796         证券简称：凯撒旅业            公告编号：2025-006
                凯撒同盛发展股份有限公司
            二〇二五年第一次临时股东大会决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
   特别提示：
   本次股东大会未出现否决议案的情形、未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
   一、会议召开和出席情况
   ㈠会议召开情况
圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 2 月 28 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下
午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 2 月 28
日 9:15-15:00。
   ㈡会议出席情况
   ⑴整体出席情况：出席本次股东大会的全部股东和股东代表共 588 人，代表股份
   ⑵现场出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表 3 人，代表股份
       ⑶网络出席情况：通过网络投票的股东 585 人，代表股份 180,612,921 股，占公
    司有表决权股份总数的 11.7981％。
    其他股东）584 人，代表股份 78,552,577 股，占公司有表决权股份总数的 5.1313％。
       ㈢公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。
       二、议案审议表决情况
       ㈠表决方式
       本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
       ㈡表决结果
       本次会议各项议案审议总体表决情况如下表所示：
                                 占出席会                     占出席会              占出席会
                                                                     弃权
                   同意            议有表决        反对           议有表决              议有表决      表决
    议案名称                                                            投票数
                  投票数目           权股份总       投票数目          权股份总              权股份总      结果
                                                                     目
                                 数的比例                     数的比例              数的比例
《关于 2025 年度日常关
联交易预计的议题》
《关于修订<投资管理
办法>的议案》
      本次会议中小股东（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
    对各项议案审议表决情况如下：
                                  占出席会                     占出席会              占出席会
                                  议中小股                     议中小股        弃权    议中小股
                      同意                       反对
       议案名称                       东所持股                     东所持股       投票数    东所持股
                     投票数目                     投票数目
                                  份总数的                     份总数的        目     份总数的
                                   比例                       比例                比例
   《关于 2025 年度日常
   关联交易预计的议题》
   《关于修订<投资管理
   办法>的议案》
     三、律师出具的法律意见
      ㈠律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
      ㈡律师姓名：梁效威律师、蒙象君律师
 ㈢结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有
效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
  四、备查文件
  ㈠ 国浩律师（上海）事务所关于凯撒同盛发展股份有限公司 2025 年第一次临
时股东大会法律意见书；
  ㈡ 凯撒同盛发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议。
  特此公告。
                           凯撒同盛发展股份有限公司