上汽集团: 上汽集团关于召开2023年年度股东大会的通知

证券代码：600104    证券简称：上汽集团   公告编号：临 2024-021
              上海汽车集团股份有限公司
        关于召开 2023 年年度股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
   重要内容提示：
   股东大会召开日期：2024年6月28日
   本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
    会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
(二) 股东大会召集人：董事会
(三)   投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络
      投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2024 年 6 月 28 日 10 点 00 分
  召开地点：上海汽车集团股份有限公司培训中心（上海市虹口区
  同嘉路 79 号）3 号楼 3 楼报告厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 28 日
                至 2024 年 6 月 28 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票
 程序
   涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪
 股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管
 指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
     无
二、 会议审议事项
 本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                投票股东类型
序号             议案名称
                                 A 股股东
非累积投票议案
     关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通
     议案
                                  √
     公司与公司关联方日常关联交易金额的议案
                                      √
      公司提供担保的议案
      关于上汽大通汽车有限公司、上汽大通汽车销售
      案
                                      √
      东回报规划》的议案
  本次会议的提案已经公司八届董事会第十九次和八届监事会第十
五次会议审议通过，详见公司 2024 年 3 月 30 日在中国证券报、上海
证券报和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布的相
关公告。
  应回避表决的关联股东名称：上海汽车工业（集团）有限公司、
公司董事长陈虹先生
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使
  表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券
  公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：
  vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投
  票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票
  平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部
  股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
    持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大
  会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其
  全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投
  出同一意见的表决票。
    持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，
  其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意
  见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举
  中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投
  票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行
  表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
  司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），
  并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必
  是公司股东。
  股份类别     股票代码      股票简称     股权登记日
   Ａ股       600104   上汽集团      2024/6/21
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
  符合上述条件的法人股东持股东账户、营业执照复印件、法人代
表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股
东持股东账户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身
份证和委托人股东账户办理登记手续；异地股东可通过信函或传真方
式登记。（授权委托书详见附件）
一软件”（纺发大楼）靠近江苏路
   电话：021-52383315
   传真：021-52383305
内，扫描下方二维码进行参会登记。
六、 其他事项
出席现场会议股东（或授权代表）食宿、交通费自理。
特此公告。
                      上海汽车集团股份有限公司
                              董事会
附件：授权委托书
   报备文件
上海汽车集团股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议
上海汽车集团股份有限公司第八届监事会第十五次会议决议
附件：授权委托书
               授权委托书
上海汽车集团股份有限公司：
     兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称                    同意   反对   弃权
     关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通
     议案
     关于预计 2024 年度上海汽车集团财务有限责任
     公司与公司关联方日常关联交易金额的议案
     关于投保董监事及高级管理人员责任保险的议
     案
     关于上汽安吉物流股份有限公司为安吉航运有
     限公司提供担保的议案
     关于上汽大通汽车有限公司、上汽大通汽车销售
     议案
     关于制定《公司未来三年（2024 年-2026 年）股
     东回报规划》的议案
委托人签名（盖章）：                  受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                       委托日期：       年   月   日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一
个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托
人有权按自己的意愿进行表决。