双登股份(06960.HK)：于二零二六年十一月十日举行之二零二六年第二次临时股东会投票表决结果;独立非执行董事变动;及董事会委员会组成变动内容摘要

双登集团股份有限公司于2026年11月10日举行2026年第二次临时股东会，投票表决通过选举王家钧博士为公司独立非执行董事的普通决议案。该决议案获302,576,200股赞成（占出席会议股份总数的100.00%），无反对或弃权票。本次会议出席股东及代表合计持有公司约71.09%的已发行股份。

原独立非执行董事王进博士因个人工作安排辞任，其辞任自新独立非执行董事获委任之日起生效，即自本次临时股东会结束时生效。王进博士确认与董事会无意见分歧，亦无须提请股东关注的事项。辞任后，王进博士不再担任审计委员会成员、薪酬委员会主席及提名委员会主席。

王家钧博士获委任为独立非执行董事，并同时出任审计委员会成员、薪酬委员会主席及提名委员会主席。公司将于其服务协议中约定，任期自股东会批准日起至本届董事会任期届满止，年薪为人民币150,000元（税前）。

董事会成员现包括执行董事杨锐博士、杨宝峰博士、贺蓉女士；非执行董事钱善高先生、楼志强先生、胡舒璇女士；独立非执行董事殷俊明博士、王熹博士及王家钧博士。