海航科技: 海航科技股份有限公司内部控制管理制度内容摘要

海航科技股份有限公司制定内部控制管理制度，明确公司内部控制的目标包括合法经营、资产安全、财务信息真实完整、提高经营效率及促进发展战略实现。制度规定了内部控制的五项原则：全面性、重要性、制衡性、适应性和成本效益原则，并涵盖内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五大要素。公司董事会负责内部控制的建立健全和有效实施，审计委员会履行监督职责，经营层负责日常运行，内部审计机构负责监督检查。制度适用于公司及下属全资、控股子公司和实际控制的参股公司。