中船防务(00317.HK)：关于召开2025年年度股东会及暂停办理股东登记的通告内容摘要

中船海洋與防務裝備股份有限公司謹定於2026年5月27日上午十時在廣州市南沙區雞抱沙北路10號科技樓5樓會議室舉行2025年年度股東會。會議將審議多項普通決議案，包括2025年度董事會工作報告、年度報告及財務報表、利潤分配方案、2026年度中期分紅安排、子公司擔保額度框架、外匯衍生品交易、聘請2026年度審計機構、董事及高級管理人員薪酬管理制度、董事2026年度薪酬方案，以及選舉翁紅兵先生為執行董事、程柏林先生為非執行董事。

為釐定有權出席年度股東會的H股股東，公司將於2026年5月21日至5月27日暫停辦理股份過戶登記，登記截止時間為5月20日下午四時三十分。為派發末期股息，公司將於2026年6月2日至6月5日暫停過戶，登記截止時間為6月1日下午四時三十分，於6月5日登記在冊的股東可獲派發截至2025年12月31日止年度的現金股息。