HASHKEY HLDGS(03887.HK)：股东周年大会通告内容摘要

HashKey Holdings Limited（股份代号：3887）将于2026年6月11日下午四时正于香港中环康乐广场8号交易广场3座14楼举行股东周年大会。会议将处理以下事项：省览截至2025年12月31日止年度的经审核综合财务报表及董事与核数师报告；重选肖风博士为执行董事，鲁伟鼎先生为非执行董事；授权董事会厘定董事薪酬；续聘毕马威会计师事务所为核数师并授权董事会厘定其薪酬。此外，大会将考虑通过三项普通决议案：一般及无条件批准公司在有关期间内购回不超过已发行股份总数10%的股份；一般及无条件批准董事会在有关期间内配发、发行及处理最多不超过已发行股份总数20%的额外股份；在购回股份的前提下，扩大原有股份发行的一般授权，增加额度不超过已发行股份总数的10%。大会将采取投票方式表决，记录日期为2026年6月11日，暂停股份过户登记时间为2026年6月8日至6月11日。