天图投资(01973.HK)：董事会会议召开日期内容摘要

深圳市天圖投資管理股份有限公司（股份代號：1973）董事會茲通告謹定於2026年4月29日（星期三）舉行董事會會議，藉以審議及批准本公司及其附屬公司截至2026年3月31日止三個月的第一季度業績及其刊發，以及處理其他事項。本次會議由董事長兼執行董事王永華先生代表董事會召集。於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事王永華先生、馮衛東先生及鄒雲麗女士；非執行董事王仕生先生、黎瀾先生及姚嘉雯女士；獨立非執行董事王世林先生、刁揚先生及蔡洌先生。