京城机电股份(00187.HK)：第十一届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

北京京城機電股份有限公司第十一屆董事會第十二次會議於2026年4月29日以現場和通訊方式召開，應出席董事11名，實際出席11名，會議符合法律及《公司章程》規定。會議由董事長李忠波先生主持，審議並全票通過以下議案：一、審議通過《公司2026年第一季度報告》，該議案已獲董事會審計委員會審議通過；二、審議通過《關於制定<董事、高級管理人員薪酬管理制度>的議案》，該議案已獲董事會薪酬與考核委員會審議通過，尚需提交公司2025年年度股東會審議；三、審議通過《公司2025年度「提質增效重回報」專項行動方案的評估報告暨2026年度「提質增效重回報」專項行動方案的議案》。公司高級管理人員列席會議。董事會保證公告內容真實、準確、完整，無虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。