维亮控股(08612.HK)：股东周年大会通告内容摘要

维亮控股有限公司（股份代号：8612）谨订于2026年6月11日下午三时正举行股东周年大会，会议地点为香港中环干诺道中13–14号欧陆贸易中心22楼。本次大会将处理多项事项：一、省览、考虑及采纳公司及其附属公司截至2025年12月31日止年度的经审核综合财务报表、董事报告及独立核数师报告。二、重选退任董事，包括李杰文先生、陈乐燕女士为执行董事，杜敏女士、陈莉莉女士为独立非执行董事，并授权董事会厘定董事薪酬。三、续聘高岭会计师有限公司为公司核数师，并授权董事会厘定其酬金。此外，大会将考虑通过三项普通决议案：批准董事在有关期间内配发、发行及处理最多不超过决议案通过当日已发行股份总数20%的额外股份；批准董事根据GEM上市规则购回最多不超过已发行股份总数10%的股份；以及扩大先前股份发行授权，加入公司购回的股份，但扩大后的总额不得超过已发行股份总数的10%。相关记录日期为2026年6月11日，股份过户登记手续将于2026年6月8日至11日暂停办理。