江苏雷利: 董事会议事规则（2026年4月）内容摘要

江苏雷利电机股份有限公司制定了董事会议事规则，明确了董事会的职责权限、议事方式和决策程序。公司董事会由九名董事组成，包括三名独立董事、一名职工董事，设董事长一名。董事会行使包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案、管理公司信息披露等职权。董事会下设战略与可持续发展、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会。会议分为定期和临时会议，须有过半数董事出席方可举行，决议需经全体董事过半数同意通过。规则还对会议召集、通知、表决、记录及决议执行等程序作了详细规定。