北京健康(02389.HK)：股东周年大会通告内容摘要

北京健康（控股）有限公司謹定於二零二六年六月二日上午十一時正舉行股東週年大會，會議地點為香港九龍長沙灣長沙灣道909號27樓2704室。大會將處理多項普通事宜及一項特別事宜。普通事宜包括：省覽及採納截至二零二五年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事報告及核數師報告；重選顧善超先生、王正春先生為執行董事，張運周先生為獨立非執行董事；授權董事會釐定董事酬金；續聘安永會計師事務所為核數師並授權董事會釐定其薪酬；授予董事會購回最多不超過公司已發行股份總數10%的股份之一般授權；授予董事會配發、發行及處理額外股份的一般授權，上限為已發行股份總數的20%；並在購回股份後擴大該配發授權，最多增加相當於購回股份數目的10%。特別事宜為考慮並通過特別決議案，以修訂公司現有組織章程細則，採納經進一步修訂及重列的組織章程細則，並授權相關人士辦理備案手續。