久久王(01927.HK)：2026年5月29日(星期五)举行之股东周年大会(或其任何续会)的代表委任表格内容摘要

久久王食品國際有限公司（股份代號：1927）將於2026年5月29日上午十一時正於中國福建省晉江市羅山街道許坑工業區辦公大樓會議室舉行股東週年大會（或其任何續會）。本次大會將審議多項普通決議案，包括：省覽及批准截至2025年12月31日止年度的財務報表、董事會報告及獨立核數師報告；重選王禮南先生、吳世明先生及陳聰明先生為獨立非執行董事；授權董事會釐定董事酬金；續聘國衛會計師事務所有限公司為獨立核數師並授權董事會釐定其酬金；授予董事一般授權以配發、發行不超過現行已發行股本20%的額外股份；授予董事權力購回不超過現行已發行股本10%的股份；待前述兩項決議通過後，擴大配發股份的一般授權，加入公司購回的股份總面值。股東可委任代表出席大會並投票，代表委任表格須於大會舉行前48小時送達公司香港股份過戶登記分處。