皇台酒业: 2025年度内部控制自我评价报告内容摘要

甘肃皇台酒业股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求，对截至2025年12月31日的内部控制有效性进行了自我评价。报告显示，公司治理结构健全，内部控制制度覆盖治理结构、会计系统、资产管理、采购销售、财务报告等主要业务和高风险领域。评价期内未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷，内部控制体系运行有效，能够合理保证经营管理合法合规、资产安全及财务报告信息真实完整。公司董事会认为，内部控制在所有重大方面保持有效。