申洲国际(02313.HK)：股东周年大会通告内容摘要

来源：证券港股公告摘要

2026-04-24 04:30:20

（原标题：股东周年大会通告）

申洲國際集團控股有限公司（股份代號：2313）謹訂於二零二六年五月二十七日上午十時正於浙江省寧波市北侖區經濟技術開發區甬江路18號行政樓7樓舉行股東週年大會。會議將省覽及考慮截至二零二五年十二月三十一日止年度綜合經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告，並批准宣派該年度末期股息每股1.20港元。大會亦將重選黃關林先生、胡紀軍先生為執行董事，重選王飛絨女士為獨立非執行董事。此外，會議將授權董事會釐定董事酬金，重新委任安永會計師事務所為核數師，並授權其酬金。大會將考慮批准董事於有關期間配發、發行及處置新股份的一般授權，上限為現有已發行股份總數的10%及購回股份後可再發行之數額。同時將批准董事會在聯交所或獲認可之其他交易所購回最多不超過現有已發行股份總數10%的股份，並相應擴大發行股份的一般授權以涵蓋購回股份。附註說明股東有權委任代表出席表決，並設有股份過戶登記截止日期以確認出席大會及收取股息之資格。