丽珠医药(01513.HK)：适用于二零二六年五月二十九日(星期五)举行之二零二五年度股东会的表决代理委托书内容摘要

本文件为麗珠醫藥集團股份有限公司（股份代號：1513）就2025年度股东会发出的表决代理委托书，会议将于2026年5月29日下午二时在中国广东省珠海市金湾区创业北路38号总部大楼六楼会议室举行。会议将审议多项普通决议案及特别决议案。普通决议案包括：批准《2025年年度报告及业绩公告》、2025年度董事会工作报告、2025年度财务决算报告、续聘致同会计师事务所为2026年度审计师并确定其酬金、2025年度利润分配预案、制定《董事薪酬管理制度》及第十一届董事会董事2026年度薪酬（津贴）方案。特别决议案包括：修订公司章程并办理工商变更登记、授信融资及为下属附属公司提供融资担保、授予董事会回购本公司H股的一般授权。此外，会议将采用累积投票制逐项审议重选第十二届董事会非独立董事及独立董事，并审议委任新执行董事及独立非执行董事。