招商局中国基金(00133.HK)：2026年5月28日(星期四)举行之股东周年大会适用之代表委任表格内容摘要

本文件为招商局中国基金有限公司（股份代号：133）就2026年5月28日举行的股东周年大会所发出的代表委任表格。大会将于2026年5月28日上午10时正以混合会议形式举行，主要会议地点为香港中区法院道太古广场2期港岛香格里拉大酒店39楼天窗厅，并通过网上平台同步进行。

会议议程包括省览截至2025年12月31日止年度的经审计综合财务报告、董事会报告及独立核数师报告；建议宣派末期股息每股5美分及特别股息每股20美分；重选姚望女士、柯世锋先生、邹传先生、厉放博士、宫少林博士及Michael Charles VITERI为董事，并授权董事会厘定董事袍金；重聘毕马威会计师事务所为核数师并授权董事会厘定其酬金；授予董事会回购股份的一般性授权；以及批准采纳公司新的组织章程细则。