稀镁科技(00601.HK)：董事会会议通告内容摘要

稀鎂科技集團控股有限公司（股份代號：601）董事會宣佈，將於2026年3月31日（星期二）舉行會議，以審批本公司及其附屬公司截至2025年12月31日止之年度業績，並考慮派發末期股息（如有）。

本次會議由董事會主席沈世捷先生召集。於本公告日期，董事會成員包括執行董事沈世捷先生及池斯樂女士，以及獨立非執行董事張省本先生、盛洪先生及沈毅民先生。

本公告僅為董事會會議安排之通告，不涉及具體財務數據或其他決策結果。