中宝新材(02439.HK)：董事会会议日期内容摘要

中寶新材集團有限公司（於開曼群島註冊成立，股份代號：2439）董事會宣佈，將於2026年3月31日（星期二）舉行董事會會議。會議將審議通過本集團截至2025年12月31日止全年業績及其公告以供發佈，並考慮宣派末期股息（如有）。

董事會由主席兼執行董事張玉秋代表。於公告日期，執行董事包括張玉秋女士、單玉柱先生、李溪泉先生及李鵬先生；獨立非執行董事為賴景然博士、宋曉峰博士及梁子榮先生。

本公告由香港交易及結算所有限公司與香港聯合交易所有限公司發出免責聲明，表示對公告內容的準確性或完整性不負責任，亦不承擔因依賴內容所引致的任何損失。