天华新能: 关于第七届董事会第三次会议决议的公告内容摘要

苏州天华新能源科技股份有限公司于2026年3月19日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《2025年度总裁工作报告》《2025年度董事会工作报告》《2025年年度报告》及摘要、《2025年度财务决算报告》《2025年度利润分配预案》等事项。会议还审议通过了续聘容诚会计师事务所为2026年度审计机构、开展外汇衍生品交易业务、使用闲置自有资金进行现金管理、增加2026年日常关联交易预计、对外担保预计、申请综合授信额度等议案。同时，会议审议并通过了作废部分已授予尚未归属的限制性股票、制定董事及高级管理人员薪酬与离职管理制度、完善H股上市相关内部治理制度等多项议案，并决定召开2025年度股东会。