西域旅游: 第七届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

西域旅游开发股份有限公司于2026年3月18日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《2025年度总经理工作报告》《2025年度董事会工作报告》《2025年度财务决算报告》《2025年年度报告全文及其摘要》《2025年度利润分配预案》《2025年度内部控制评价报告》《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等多项议案。会议还审议通过了聘任大信会计师事务所为公司2026年度财务报表和内部控制审计机构、制定《市值管理制度》、提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜、参股子公司业绩承诺事项进展情况及召开2025年年度股东大会等议案。相关议案尚需提交股东大会审议。