上海石油化工股份(00338.HK)：董事会审计与合规管理委员会2025年履职情况报告内容摘要

中国石化上海石油化工股份有限公司董事会审计与合规管理委员会于2025年共召开四次会议，审议并通过了《2024年度经审计的财务报告》《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》等定期财务报告，监督公司财务信息的真实性、准确性和完整性。委员会审议了《关于续聘2024年度境内及境外会计师事务所并建议授权董事会决定其酬金的议案》，监督外部审计工作，并评估内部审计、内部控制及风险管理情况。委员会审议通过《内部控制手册》（2025年版）、《审计与合规管理委员会议事规则》（2025年版）及《内部审计制度》（2025年版），推动制度体系建设。委员会在外部审计师进场前后审阅财务会计报表，沟通审计安排，并与管理层审阅会计原则与准则。2025年，委员会成员唐松、陈海峰、黄江东出席率均为100%。委员会对2025年履职情况进行总体评价，表示将依法履职，提升监督质量与履职能力。