中国金典集团(08281.HK)：董事会会议通告内容摘要

中国金典集团有限公司（股份代号：8281）董事会宣布将于二零二六年三月三十日（星期一）举行董事会会议，主要内容包括：考虑及批准本公司及其附属公司截至二零二五年十二月三十一日止财政年度之经审核综合年度业绩；考虑及批准在香港联合交易所网站及本公司网站刊载有关该年度业绩的公告；考虑派付末期股息（如有）；以及处理任何其他事项。公告同时列明，董事会成员包括执行董事李秋雁女士、童星先生、杜永卫女士，以及独立非执行董事叶敬仲先生、邓维祐先生、潘庆伟先生。公告确认所载资料准确完备，无误导或遗漏，并将刊登于联交所网站及本公司网站至少七天。