亿和控股(00838.HK)：董事会会议通知内容摘要

億和精密工業控股有限公司（「本公司」）董事會謹此公告，本公司將於二零二六年三月三十日（星期一）舉行董事會會議。會議內容包括批准刊發本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度之全年業績公告，以及考慮支付末期股息（如有）。

本次董事會由三名執行董事張傑先生（主席）、張耀華先生（行政總裁）及張欣怡女士，以及三名獨立非執行董事林曉露先生、查毅超博士及凌潔心女士組成。公告日期為二零二六年三月十八日，承董事會命，主席張傑。