京城机电股份(00187.HK)：第十一届监事会第二十三次会议决议公告内容摘要

北京京城機電股份有限公司第十一屆監事會第二十三次會議於2025年10月30日在公司會議室以現場方式召開，會議由監事會主席田東強先生主持，應到監事3人，實到3人，會議召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。

會議審議通過《公司2025年第三季度報告》。監事會認為：報告的編製和審議程序符合法律、法規及公司制度規定；內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所規定，真實反映公司第三季度經營管理和財務狀況；未發現編製和審議人員有違反保密規定行為；同意按期履行信息披露。表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

會議審議通過《關於2023年限制性股票激勵計劃首次授予第一個解除限售期解除限售條件成就的議案》。監事會核查認為：本次解除限售條件已成就，激勵對象主體資格合法有效；公司董事會依據股東大會授權，為110名激勵對象辦理177.48萬股限制性股票解除限售事宜，符合《上市公司股權激勵管理辦法》及《2023年限制性股票激勵計劃（草案）》相關規定，不存在損害公司及股東利益的情形；同意按規定辦理相關解除限售事宜。表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

監事會保證公告內容真實、準確、完整，無虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。